湖南常德警方破获“欣彩实业”特大网络传销案

    海口网10月21日消息  10月20上午，常德市公安局召开新闻发布会向媒体通报了该局经过近5个月的缜密侦查，成功侦破公安部挂牌督办，涉案经额达2亿多的“欣彩实业”特大网络传销案，抓获李欣、彭玉文等12名犯罪嫌疑人。

　　2010年5月，常德市公安局经侦支队民警接群众举报，称武陵区居民彭玉文等人以欣彩国际（香港）实业集团有限公司的名义，打着“合投购买体彩、福彩”的幌子，引诱他人入会，并通过该公司网站平台，收取会费发展会员，从事传销活动。接报后，常德市公安局经侦支队迅即组织民警开展了大量的认真细致的前期调查工作，查明了欣彩国际（香港）实业集团有限公司网络传销活动的组织领导者李欣、刘晓平、彭玉文等人的基本情况，以及他们在常德、长沙、深圳等地组织领导传销活动的犯罪事实，并于8月13日对欣彩实业网络传销案立案侦查。并成立专案指挥部，抽调经侦、网监、刑侦、巡特警等部门50名精干民警组成专案组。专案组经过20多天日以继夜的侦察，查明了该团伙的组织体系、规模范围、运行模式、活动规律等；进一步掌握了李欣、彭玉文等主要成员的涉嫌犯罪事实；锁定了其资金往来情况、主要的资金账户、网络交易信息等内幕情况。9月8日，在专案指挥部的统一指挥下，专案组兵分三路，分别在常德、长沙、深圳三地同时开展破案抓捕行动，一举将欣彩集团总经理，传销活动的组织领导者李欣和华南区域市场总监，传销活动常德总负责人彭玉文、华南区域市场总监、益阳地区总负责人、深圳分公司副经理刘建勇和网站系统管理员李富平等11人抓获，并缴缴了大量物证、书证和电子证据，查扣了一批赃款赃物。9月17日，该公司副总经理，传销活动的组织领导者、策划人刘晓平在郑州落网。

　　经审查，犯罪嫌疑人李欣，于2008年3月在长沙天心区工商部门登记成立了“长沙欣高彩投资咨询顾问有限公司”，注册资本金为50万元。因经营不善导致公司业务不景气。2009年3月，李欣、刘晓平和姜某（在逃）等人纠集在一起，为了扩大影响力、欺骗参加者，骗取钱财，组织、领导传销活动的犯罪，他们共同策划，将 “长沙欣高彩投资咨询顾问有限公司”更名为“湖南欣高彩投资咨询顾问有限公司”，注册资金变更为500万元。2009年5月再次更名为“湖南欣高彩投资置业有限公司”，注册资本变更为1200万元。为掩护其网络传销的违法犯罪活动，骗取更多的人参与传销，44岁的李欣这个益阳一县金属回收公司的前出纳员，仅在一所默默无闻的二级学院进修过几天的总经理，花费巨资请人弄包装，戴上了中国人民大学国际金融硕士、全国十大风云经济人物等一顶顶“红帽子”。彭玉文这个仅有初中文化的家庭妇女也被包装成国际著名的金融及彩票专家、世界级的高端理财顾问。同时，李欣还斥巨资请某著名主持人参加公司的活动，甚至混进国家商贸考察团，花钱买合影，挂在公司网站，以引诱更多的人参加传销。

　　2009年3月以来，李欣等人以上述公司为依托组织领导传销活动，并进行了分工，由李欣负总责并直接掌管财务，姜某负责对传销活动的包装和宣传，刘晓平负责传销模式的设计管理以及网站的建立。聘请李富平负责公司网站及客户平台的设计管理。以提供“合投购彩”等服务为名，许以高额回报，要求参加者交纳500元-20万元不等的费用购买其软件获得参加资格；参加者按一定顺序组成1-9级的层级；直接以发展人员数量作为返利和计酬依据，其返利和计酬比例是：按参加者缴纳会费的 6%分红，每月分红2次，共分红24次，分红总额为144%；发展的第一层级返利5%、第二层级返利4%、第三层级返利3%、第四、五、六层级返利2%、第七、八、九层级返利1%。警方查明，该公司从未开展任何正当的经营活动，也无任何产品或者服务，而是打着与体彩、福彩发行主管部门合作的幌子，从事所谓“合投购彩” ，但实际上并没有购买任何彩票，与体彩、福彩发行主管部门合作也属虚构。他们还在互联网上设立公司网站和客户管理平台，通过该网站平台收取会费，实施会员登记管理和返点操作。为扩大传销活动，李欣、刘晓平、姜某又先后网罗嫌疑人刘建勇、彭玉文等人加入，作为发展人员的主要力量，并且逐步建立了总经理李欣（及副总经理姜某、刘晓平）,彭玉文、刘建勇等13名市场总监,彭玉兰等75名公司或服务中心经理和四个层级的传销组织体系。

　　2010年1月，长沙市政府以非法融资为由勒令李欣退款，2010年3月湖南电视台都市频道披露了该公司“合投购彩”有重大经济犯罪嫌疑后，李欣等人为掩盖其犯罪行为，变本加厉，继续组织、领导传销活动。将“湖南欣高彩”网站更改为“欣彩国际”网站，还指使李福平更改和完善了网站，并在香港注册了“欣彩国际实业集团有限公司”，在深圳市注册了“融全盈科技有限公司”。他们不仅在湖南的常德、益阳、长沙，还在湖北、河北，广东、深圳和海南等地，大肆发展会员达6500多人，骗取资金达2亿元人民币。