女子陷电话诈骗连环套 几通电话损失330万

　　绍波 图

　　海口网11月19日消息  几通电话就让病休在家的李丽（化名）被骗去了330余万元。诈骗团伙编织了层层谎言——电信局的来电、公安局的查询、检察院的配合……最终使李丽彻底陷入他们的连环圈套，损失了330余万元。日前，犯罪嫌疑人万某和陈某被静安区检察院以诈骗罪依法批准逮捕。

　　“电信局”

　　信息被人盗用

　　8月5日上午8时，病休长期在家的李丽在家中的座机上接到一陌生男子打来的电话。对方自称是“电信局的工作人员”，说李丽6月10日在苏州某营业厅办的号码欠费2000余元。

　　对此，李丽感到十分奇怪，称自己从未办过这个号码。对方闻听此言，立即接口说是别人盗用她的身份证信息办理的，并要李丽提供身份证号码以查证。

　　不明所以的李丽连忙报了自己的名字和身份证号码，对方称接下来李丽要到公安局报案侦查，随即这个电话就断了。

　　“公安局”

　　查证涉嫌洗钱

　　一会儿，一名自称是“苏州市公安局某派出所民警”的人打来电话，要求李丽报一下个人身份证号码，称要检查她的身份证号码是否安全，然后要“转交苏州市公安局以查证李的身份证”。不久，自称是“苏州市公安局的人”打电话告诉李丽，她的身份证信息已经被人盗用了，有人用她的身份证在深圳市的招商银行开户，涉及一起洗钱案件，国家安全局正在调查，要李丽配合他们调查，称会通知深圳市检察院的人和她联系。信以为真的李丽此时已因“自己陷入洗钱案”而吓呆了，不知该如何是好。

　　“检察院”

　　转账可还清白

　　又过了一会儿，一名自称是“深圳市检察院工作人员”的女子打来电话，说这起案件是通过中国银行来配合办理的，李丽在招商银行的钱已不安全，必须在中国银行开通一个账户并开通网上银行功能。此时，慌乱的李丽将此电话作为证明清白的救命稻草，连忙说明自己没有招商银行账户。对方又问李丽在什么银行有存款，李丽说在浦发银行有300多万元存款。对方说为了证明李与洗钱案无关，必须把浦发银行内的资金全部转到中国银行，同时严肃告诫李丽此案涉及国家机密不能告诉其他人，等安全局查证清楚后会还她清白的，还问了李丽的手机号码与住宅号码。

　　“检察长”

　　交出网银密码

　　当天上午10时许，李丽按照电话里的指示，到长宁路浦发银行开了一张330余万元的本票，回家后又接到一自称是“深圳市检察院朱检察长”的电话，让她开个具有网上银行和手机银行功能的中国银行账户。下午1时30分许，李丽到昌平路中国银行开了借记卡账户，并办理了网上银行和手机银行功能，将330余万元存入。下午2时后她又接到对方的电话，李丽告知新办账户的网上用户名和密码。对方还告知李丽为了配合工作，她的账户在未来48小时内冻结，不可以查询。

　　晚上9时许，李丽的丈夫回家，得知此事后觉得妻子可能受骗，两人一起去ATM机查询，发现钱已经通过网上银行全部被汇走了。

　　阿诈里

　　抓住取钱之人

　　据事后查明，李丽的330余万元被一诈骗团伙分多次取走，其中两人即为万某和陈某，其他涉案人员仍在继续侦查追捕阶段。万和陈主要负责电信诈骗中的取钱环节。据事后调查，51岁的万先后在莆田、福州、温州、杭州、苏州作案，涉案金额高达300多万元，36岁的陈涉案金额高达800余万元。两人每次的提成金额为取款金额的2%。