山东枣庄三个月破获5.9亿元特大网络赌博案

　　犯罪嫌疑人之一的李召被连夜抓捕归案。

　　民警缴获的犯罪嫌疑人使用的银行卡。

　　海口网11月30日消息  公安部等8部委今年在全国范围内部署集中整治网络赌博违法犯罪活动专项行动以来，山东省枣庄市公安机关密切关注这一网络新型犯罪，于今年4月至6月，一举打掉了一吸纳参赌金额高达5.9亿元人民币，参赌人员近9万人，涉及全国十多个省市自治区的特大网络赌博犯罪团伙。

　　三个月侦破公安部督办特大网络赌博案

　　-参赌金额高达5.9亿元人民币，参赌人员近9万人，涉及全国10多个省区市今年6月24日，随着第三方支付平台壹支付公司负责人方某的落网，由公安部督办的“4•06”特大网络赌博案仅用了3个月的时间即成功告破。这是公安部等8部委今年在全国范围内部署集中整治网络赌博违法犯罪活动专项行动以来，打掉的违法犯罪嫌疑人众多、涉案金额巨大、社会影响最为恶劣的特大网络赌博案之一。

　　今年以来，枣庄市公安机关按照公安部集中整治网络赌博违法犯罪活动专项行动的部署要求，密切关注互联网动态。4月初，网警支队民警通过对枣庄本地互联网数据库海量数据信息的分析、梳理，发现枣庄本地网民经常登录到一个名为世纪星的私彩网站，经营金额超过60万元。办案民警通过侦查发现该网站自2009年9月份建立以来，使用shij.com作为主域名，先后租用美国、韩国、香港服务器，主要销售重庆时时彩、上海时时彩、江西时时彩、黑龙江时时彩、福彩3D等彩票项目，与官方开奖同步，并使用第三方支付平台进行资金划转，是一个典型的赌博网站。该网站还采取代理制逐级发展会员、给代理高额返点、提高奖金比例等模式，参赌金额高达5.9亿元人民币，参赌人员近9万人，涉及全国10多个省区市。4月6日，枣庄市公安局成立了以王建明副局长任总指挥，网警支队长侯伟任组长，周世杰副支队长为副组长的“4•06”网络赌博案专案组，开展秘密侦查工作。经过3个月的深挖细查，一举打掉李召等12人犯罪团伙，冻结非法资金7900多万元，并打掉为犯罪分子提供第三方支付服务的壹支付平台，有效地震慑了为网络赌博活动提供帮助的中间利益环节。这也是公安部等8部委组织开展全国集中整治网络赌博违法犯罪活动专项行动以来惟一一起彻底打掉境内知名第三方支付平台的案件。全案全结，侦办过程没有出现一处纰漏

　　-租用了辽宁大连、广东深圳、江苏苏州等地的50余台服务器

　　-在第三方支付平台壹支付公司进行相关交易

　　“侦办网络案件关键是前期侦查，固定数据库信息。而网络信息庞杂、瞬息万变、极易毁灭的特点，要求我们案件侦查不能引起犯罪嫌疑人的警觉。一旦犯罪嫌疑人察觉，关键证据将会被瞬间毁灭，难以恢复，给案件侦查带来意想不到的困难。”枣庄市公安局网警支队长侯伟说。

　　租用多台服务器，利用第三方支付平台交易

　　专案组民警从世纪星网站使用的服务器入手进行调查，发现该网站租用了辽宁大连、广东深圳、江苏苏州等地的50余台服务器，技术人员对网站服务器进行秘密勘查后发现，国内的服务器只是放置了一个域名跳转程序，网站的真实地址均指向位于香港的服务器，无法获取世纪星网站的原始数据。

　　困难面前，专案组民警没有气馁，迅速调整思路，调取该网站在第三方支付平台壹支付公司的相关数据，经过对调取资料的分析，发现该网站共在壹支付注册3个账户，其中一个账户留有4个银行卡号，其他账户资料均是虚假信息。经到银行调取4个银行账户的开户资料、交易明细、网银登录地址，进行分析后发现开户地均为河南省周口市郸城县工商银行，同时关联出5个银行账户，均与壹支付平台有大量资金往来。专案组多次召开案情分析会，充分听取每一位办案民警的意见，经过民警连续几天的攻坚，对以上银行开户资料进行梳理，同时与现实身份进行关联比对，犯罪嫌疑人李召的真实身份浮出水面。

　　不顾辛劳，深入调查，终获大量电子数据证据

　　由于案情重大，犯罪嫌疑人又分布多地，侦查工作难度很大，公安部的指定管辖权成为顺利侦破本案的重要条件。于是，专案组及时向山东省公安厅网安总队、公安部网安局领导进行了汇报。在确认已基本摸清了世纪星赌博网站的组织结构以及资金流转渠道，获取了相关证据，确定了犯罪嫌疑人的真实身份的基础上，5月31日经公安部批准正式指定枣庄市公安机关立案管辖，由公安部督办。

　　为确保将犯罪分子一网打尽，专案组立即对李召个人的相关线索进行分析，发现其登录网银及世纪星网站、壹支付网站的IP地址均是使用韩国、美国、比利时等国外服务器，具有较强的反侦查意识。专案组民警不顾辛劳，深入调查走访，终于获取了大量电子数据证据，同时，派出人员先后到河南郑州、上海、浙江邵兴、江苏扬州、辽宁沈阳、大连等地的IDC机房对犯罪嫌疑人租用的99台服务器进行了秘密勘查，寻找赌博网站数据库，经查证分析发现该赌博网站的所有数据库全部跳转到了境外。通过对世纪星网站的资金流转进行分析，发现第三方平台壹支付公司为了获取非法利益为世纪星网站的资金收集、奖金返还提供便利。在进一步侦查中办案民警了解到，该公司主要负责人明知世纪星网站为非法网站，而且在侦查阶段，该公司主要负责人方某和单某更是给犯罪嫌疑人李召通风报信，增大了侦办案件的难度。

　　查封支付平台和11个银行账户，冻结资金6471万元

　　专案组民警通过侦查发现犯罪嫌疑人李召于2009年12月购买宝马740型跑车一辆，车牌号豫P00N00,自5月份以来多次入住郑州德亿、鞍钢等高档酒店。6月10日，专案组根据前期掌握的嫌疑人的现实身份及活动轨迹，制定了以抓人、取证、冻结银行账号同步进行的行动抓捕方案，兵分三路，分别赶赴河南郑州、周口、上海三地开展工作，当日19时，细心的专案组民警在摸排过程中发现主要犯罪嫌疑人李召的宝马740(车牌号豫P00N00)停放在郑州市区某高档酒店门口。专案组迅速调整抓捕方案，从周口一路抽出9名民警连夜赶往郑州协助抓捕。经过连续20多个小时的蹲守，6月11日12时30分许，在酒店门口将犯罪嫌疑人李召、王辉抓获。

　　经车内突审，专案组很快获悉其他4名网站管理人员在周口某高档小区内，专案组又紧急赶赴周口将另外四名犯罪嫌疑人全部抓获。同时获取了大量物证，查封了壹支付平台和犯罪嫌疑人使用的11个银行账户，对公司负责人方某和高级主管单某采取强制措施，查扣涉案银行卡38张，冻结世纪星网站涉案资金6471万元，从根本上斩断了私彩网站的资金链，案件取得了突破性进展。

　　其他两路民警不畏劳苦，乘胜追击，分别对代理、参赌涉案人员实施抓捕，先后抓获一级代理2名，参赌人员26名。6月17日派出两组民警奔赴广州、西安开展工作，广州一组当晚到达后，连夜开展工作，第二天就将重大参赌人员杨某身份确定，经过连续20多个小时的守候，在其家中将其抓获。办案人员顾不上休息，驾车从广州长途奔袭赶回枣庄。西安一组抓捕对象是一级代理，由于李召已被抓获，世纪星网站不能正常开奖，犯罪分子已警觉，一直没有上网，办案人员克服急躁心理，耐心守候。直到第四天嫌疑人白育宏到网吧查询世纪星网站运营情况时，被专案组民警及时抓获。可以说，整个抓捕过程环环相扣，没有出现一处纰漏，做到了全案全结，不留遗憾。扎实工作、忘我奉献是案件顺利侦破的宝贵经验

　　-集思广益，充分听取每个参案人员的想法，对案件中的每个细节一再推敲

　　-短短3天时间，跨4省6市作战，行程近8000公里，调取了大量数据信息

　　“4•06”特大网络赌博案自发现、立案、侦破整个过程无不处在公安部、山东省公安厅和枣庄市公安局领导的正确指挥和高度关注之中。4月1日，枣庄市公安局党委听取案情汇报后立即指示网警支队成立专案组，要求办案民警加大数据的分析研判，扩大线索，固定证据。

　　4月6日，局党委决定成立了以王建明副局长任总指挥，网警支队长侯伟任组长的“4•06”网络赌博案专案组，在人员、车辆、经费等方面给予全力保障，为顺利侦办案件赢得先机。随着案情的进一步明确，专案组及时向山东省公安厅和公安部领导进行了汇报。公安部网安局副局长顾监听取案情汇报后，认为枣庄警方已摸清犯罪的组织结构和资金流转情况，确定该案由枣庄市公安局进行立案侦查，并由公安部督办，指导取证、抓捕、查处等工作。公安部和省公安厅的大力支持为案件顺利侦破提供了坚实的保障。案件侦办中，枣庄市公安局党委书记、公安局长江心田多次听取汇报，指示专案组要全案全结，严格按照法律程序办理。案件侦破后，专案组负责人再次到公安部汇报案件侦办情况，顾监副局长指示要搜集第三方支付平台的证据，为深挖细查，扩大战果，彻底斩断赌博平台的资金链提供强有力的支持。

　　集思广益，突出重点，准确掌握犯罪证据

　　除了各级领导的高度重视和正确指挥，案件的整个侦办过程也做到了慎之又慎，细之又细，可谓不留任何纰漏。新型网络犯罪的特点决定了犯罪分子违法犯罪活动的主要过程和环节都是通过网络进行，能否查清完整的数据库信息、掌握资金交易数据和流转渠道，获取相关证据将决定案件能否办成铁案。由于“4•06”特大网络赌博案涉案人员多，涉案资金巨大，分布地域广，抓捕人员、固定证据、追缴赃款难度较大，专案组多次召开案情分析会，集思广益，充分听取每个参案人员的想法，对案件中的每个细节一再推敲，实施抓大放小，重点突出，逐个击破，形成链条的工作原则。在前期侦查阶段，专案组通过对嫌疑人的各类信息分析研究，准确掌握了网站99台服务器及网站数据库的存放地点和使用运行信息，掌握了犯罪嫌疑人用于转移存放赃款的主要银行账户及卡号资料，犯罪嫌疑人使用的交通工具和活动轨迹，为及时固定证据，准确实施抓捕奠定了基础。决定开展集中统一抓捕行动前，专案组制定了以抓人、取证、冻结银行账号同步进行的行动抓捕方案，分工明确，责任到人，提前制定了讯问提纲、分组承包审讯的审讯策略，并就抓捕、审讯、取证要点、物品扣押等环节对参战人员进行了集中培训，对抓捕等各个环节、可能遇到的问题等进行了评估，确保了案件的人、赃、证全部到位，没有走弯路，缩短了案件的侦破时间，确保了抓捕行动的成功。

　　快速反应、连续作战、纪律严明，确保万无一失

　　网络赌博犯罪是一种新型犯罪，需要有计算机专业和丰富实战经验的民警参与作战才能确保万无一失。枣庄市公安局“4•06”网络赌博案专案组民警克服人员少，任务重，天气炎热，犯罪嫌疑人分布地域广等不利条件，发扬“忠诚、团结、实干、创新”的枣庄网安民警精神，在短短3天时间，跨4省6市作战，行程近8000公里，调取了大量数据信息，为迅速锁定证据，顺利侦破案件奠定了坚实基础。在案件的侦查初期，侯伟支队长为了查清世纪星网站的服务器存放情况，获取扎实的证据，避免行动过程中数据被破坏，短短一个星期的时间，先后辗转郑州、上海、济南、北京、嘉兴、沈阳等地开展侦查工作。参战民警在郑州某酒店锁定嫌疑人李召后，为防止打草惊蛇，不顾天气炎热、蚊虫叮咬，在酒店门口车内连续守候一天一夜，最终成功抓获犯罪嫌疑人。为了查明犯罪分子的资金流向，专案组民警更是数十次来回奔跑于河南周口、山东枣庄两地。

　　就顺利侦破这起吸纳参赌金额高达5.9亿元人民币，参赌人员近9万人，涉及全国十多个省市自治区的特大网络赌博案，枣庄市公安局党委书记、局长江心田说：“这起特大网络赌博案件的成功侦破，有力地震慑了网络违法犯罪分子的嚣张气焰，保护了国家的经济利益，有效净化了网络环境。同时也集中展示了枣庄市公安局民警在重大考验面前的不怕吃苦、勇往直前的昂扬斗志和理性、文明、平和、规范的职业精神，从一个侧面检验了枣庄市公安局全面推进‘三项建设’等各项工作的成效。 ”

　　世纪星仅是网络上众多“黑彩”网站的一个缩影。与李召同时被公安机关抓获的，还包括世纪星网直属的四大总代理之一白育宏，ID号“豪门霸气”。

　　除了在世纪星网担任总代理，豪门霸气还在中体网、仟博网、大博金网进行“黑彩”交易。据豪门霸气介绍，这三个网站和世纪星网站相似，返奖比例都是官方合法彩票的1.7倍，不过，豪门霸气在这三个网站是二级代理，发展下级代理只能提到很少的利润，一般只有在世纪星网站上不去的时候，他才去另外几个网站。另据豪门霸气交代，中体网、仟博网的运作模式与世纪星网类似，也都是通过第三方支付平台进行“黑彩”交易。

　　“借用官方正规彩票品种、玩法及中奖规则等资源，将返奖比例提高至1.7倍，‘黑彩’网站在短时间内吸引了不少彩民的眼球，并大量套取彩民现金，‘黑彩’的存在已经严重扰乱了国家合法彩票行业的市场秩序，后果不可小觑。”一业内人士对此感到担忧。

　　记者注意到，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》中第二条规定，“以营利为目的，在计算机网络上建立赌博网站，或者为赌博网站担任代理，接受投注的，属于刑法第三百零三条规定的‘开设赌场’。”该《解释》第六条还规定，“未经国家批准擅自发行、销售彩票，构成犯罪的，依照刑法第二百二十五条规定，以非法经营罪定罪处罚。 ”

　　相关链接2“4•06”特大网络赌博案的主要特点

　　犯罪分子高智商，反侦查能力强。一是犯罪嫌疑人将网站服务器设在国外，国内服务器只放置域名跳转程序，无法获取真实服务器数据，增大了取证难度。二是犯罪嫌疑人所有网上活动均使用代理服务器，并且定期更换，有意隐匿真实登录地址，逃避公安机关侦查；三是使用大量银行卡进行资金的相互流转，购买理财产品，试图将开办私彩网站的收益合法化。

　　组织结构严密，管理严格，分工明确，成员低龄化、家族式。世纪星网站管理人员全部在固定地点工作，不允许私自外出、给家人联系。实行两班倒工作制，每班两人，分别负责客服和账务管理；团伙成员均为主要犯最嫌疑人李召的亲戚，年龄在17至20岁之间，客观上增加了侦查破案难度。

　　案件类型新，销售规模大，发展速度快。传统的私彩往往在现实中销售，世纪星网站全部通过网络销售，并且与官网同步开奖，设立的返奖比例是官方的1.7倍，吸引了大量网民进行投注，世纪星网站成立短短9个月的时间，已发展会员近十万名，参赌金额达5.9亿元。