海口网4月13日消息 假称帮人垫资注册公司,犯罪嫌疑人王建华骗了合作伙伴1600万元巨款。可等钱刚一到账,早有预谋的王建华就把其中的250万分别交给了家人和“小三”,然后,他开着新买的汽车载着巨额赃款逃至山东威海,打算在那里买海景别墅长住。
当王建华在威海通过“蚂蚁搬家”的方式存赃款时,崇川警方从天而降人赃俱获,南通史上单笔数额最大的诈骗案就此成功告破。前晚,在民警荷枪实弹的保护下,千万巨资被运回南通,银行工作人员光清点现金就花了五个小时。
允诺高额利息
设套骗合作伙伴1600万
今年41岁的王建华,是南通崇川区任港街道姚港村人。性格内向的他曾在乡镇企业呆过,也开过装潢公司,后经营不善关了门。2007年,王建华因砸车玻璃盗窃被判了缓刑。之后,他便干起了垫资的活,靠帮他人垫资注册公司,获取高达1%~1.5%的利息。
今年3月,王建华萌生了诈骗自己合作伙伴的念头。3月30日,王建华告诉朱某等人,自己一朋友要开公司,急需1600万元注册资金,并向他们允诺只要筹得所需款额,将支付1.5%的高额日息。他让朱某等人在4月1日将钱打到其银行卡上。不疑有诈的朱某等人在4月1日一早都如数打了款。
给“小三”留50万
买车带千万赃款逃到威海
其实,王建华早在几天前就到当地几家银行开了户,并预约4月1日会大额取款。4月1日中午,王建华见巨款已经打到了自己账户上,就尝试着提了200万,然后转存到自己的工商银行、建设银行等多个银行账户上。到4月2日早上10点,王建华已将1600万元全部取现,装在多个大旅行箱里。
4月2日上午,王建华将50万巨款送给了已怀孕三四个月的“小三”,随后将200万现金交代给妹婿,让其帮还车贷,并用来照顾母亲和正上高中的女儿。
当天下午,王建华在南通市区用假身份证花48.8万元购置了一辆新越野车,用6只旅行箱将剩下的现金全部装箱,开车逃往山东威海。连续驾车10小时后,他如愿来到山东威海,入住事先预订的租赁房。
“蚂蚁搬家”存钱
银行内被抓个正着
发现被骗后,朱某等5人很快报了案。南通警方迅速成立专案组全力侦破。经走访调查,警方发现王建华在案发前曾多次打探山东威海的房价,猜测其可能逃往了威海,于是前往威海追捕。
而此刻,携带巨额赃款的王建华已入住威海的一处景观房,还打算将这套房子买下,在威海长期居住。为把赃款存入银行,狡猾的王建华特意选择了一家威海当地的银行,认为小银行不会被追查,而且其每次只存十几万。王建华原打算用假身份证开户避免追查,不料被银行识破了,无奈之下他只好用自己的身份证开了户。为了不引人注意,王建华甚至买了一辆自行车,将汽车停在离银行很远的地方后,换自行车去银行存钱。就这样,王建华用“蚂蚁搬家”的方式,一共存入了160万元。4月11日上午10点左右,王建华再一次存款时被抓。民警在王建华的住处搜缴了1100多万元现金。
赃款堆放近1立方
银行加派人手点了5小时
昨天,据办案民警介绍,王建华被人赃俱获后,为慎重起见,警方派出7名民警、分两辆车押送巨款。其中1辆车负责运钞、1辆车负责开道保护,有4名民警荷枪实弹保证巨款万无一失。
4月11日晚上8点,千万巨款被押送到了崇川分局后,立刻被贴上封条存入枪库。“全程都是录像存档的,而且夜间加派了警力值守。”4月12日早上,办案民警联系了江苏银行南通市区一网点,让该行派人到崇川分局点钞存钱。对方一听1100多万现金,连忙拒绝了这个提议,称必须派运钞车和保安,将巨款拉到银行后才能清点。
据办案民警介绍,6大箱现金堆起来要近1立方米,连负责点钞的银行领导都称“从未一下子见过这么多钱”。银行领导称,为了这次清算,还得向别的银行借点钞机,否则根本赶不及。为避免安全隐患,该银行加派人手共耗费5个小时才清点完。
沉默寡言却好女色
“双面人”今日押回南通
办案民警称,目前尚不清楚王建华为何决定抛下一切,诈骗巨款逃亡。但通过垫资的方式,一下子骗取1600万的诈骗案在南通还从未有过。像这起诈骗案中,受害人远非只有朱某等5人,很多钱也是朱某等人向亲戚、朋友们借的。
据办案民警介绍,经初步调查,王建华性格内向,不常与亲戚交流,与妻子关系很差,去年5月已开始了分居。分居后,王建华和母亲住在一起,其女儿归前妻抚养。但王建华是个“双面人”,一方面沉默寡言,一方面又很好女色。“据王建华的情妇说,王建华很讨女人喜欢,为人随和又大方,但很少提起家人和在外工作的情况。而受害人朱某又称,其实王建华除了这个情妇以外,还有好几个女朋友。”
昨晚,记者获得最新消息,在案发后,犯罪嫌疑人王建华曾被申报列为公安部B级逃犯。目前,王建华已被刑拘,将于今日押解回到南通。此案尚在进一步审理中。
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