乐东特大非法经营案：小店半年刷卡套现2666万元

这个小店真牛

　　半年“生意款”2666万？

　　海口网5月30日消息  琼海两男以乐东某不锈钢材料店名义，在海口大肆从事信用卡非法套现业务，获手续费数十万元；乐东警方日前破案

　　一家规模并不大的不锈钢材料店，店主半年时间内账户交易十分频繁，进进出出的“生意款”居然高达2600多万元，而且一直都是刷卡和网银转出两种业务。警方发现异常，到该不锈钢材料店调查，店里负责经营的人却称，“店里从来没用过POS机刷卡，平时买卖都是现金交易”。

　　那么，该不锈钢材料店高达2600多万元的交易记录是怎么来的呢？乐东警方经过艰苦的调查，发现原来这其中隐藏着不可告人的“玄机”。不久前，这起省公安厅挂牌督办的特大非法经营案，被乐东警方成功侦破。目前，两名犯罪嫌疑人被当地检察机关批捕。

　　银行报案 有人涉嫌巨额非法套现交易

　　今年1月，公安部在全国范围内部署开展打击银行卡犯罪“天网”行动。我省公安机关结合海南实际，成立了全省公安机关打击银行卡犯罪“天网”行动领导小组，各市县公安机关都设立了专项行动领导小组和专项办，组织开展本地专项行动，把伪卡类、套现类和涉网类等3类银行卡犯罪作为专项行动重中之重。

　　今年3月24日，乐东县公安局经侦大队突然接到一家商业银行乐东县支行相关负责人的报案，称该县某不锈钢材料店的交易出现异常。该不锈钢材料店法人代表全某京，于去年9月9日在该支行开户并办理高级网银和POS机业务。

　　据报案人称，全某京自从在该支行开户以及办理高级网银和POS机业务后，账户交易活动异常频繁。据银行方统计，从2010年9月9日至2011年3月16日止，全某京的账户共刷卡消费了2666万元，且都是信用卡消费——一直都只有刷卡和网银转出两种业务。银行方称，该账户网上转账都是转入一个名叫“许某宁”的账户里，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符，涉嫌可疑非法套现交易。

　　乐东县公安局经侦大队大队长陈晓辉获悉该报案后感觉事情重大，立即将该报案线索向乐东县委常委、公安局长覃超进行专门汇报。覃超局长对此高度重视，立即指示分管刑侦副局长陈人菠、大队长陈晓辉要采取措施，全力以赴，攻坚克难，尽快破案。

• 1
• 2
• 3
• 4
• 下一页
• 全文阅读