警方调查 小店平时买卖均为现金交易
根据局领导的相关指示,陈晓辉立即将该线索上报省公安厅经侦总队。省公安厅高度重视,并将该案件列为省厅挂牌督办案件。分管刑侦的陈人菠副局长亲自挂帅任组长,陈晓辉大队长任副组长,并抽调精干警力成立专案组开展初查。
据办案民警前日向本报记者介绍,专案组经过初步查证,乐东某不锈钢材料店位于乐东县城保健院旁,主要经营不锈钢等材料。
该店于2008年在当地工商部门进行工商登记注册,法人代表为一名叫“全某京”的人。全某京今年35岁,系琼海市人。尽管全某京是该不锈钢材料店的老板,但店里平时的生意均交给一名叫“黄某旺”的人具体负责。
专案组民警对黄某旺进行了调查,而黄的交代却出乎警方的意料。黄某旺向办案民警交代,该不锈钢材料店并没有设置安装过POS机,也从未有过刷卡的业务,平时店里的买卖交易量不是很大,一直都是现金交易。
没有刷卡交易业务,怎么平白无故出现2600多万元的刷卡和网银转出的业务呢?是不是银行提供的报案线索有误?专案组民警立即对银行提供的相关账户流水单进行核查,发现该不锈钢材料店老板全某京确实存在账户交易频繁、金额巨大的情况。警方迅速查明案件基本情况后,锁定其中有关联的犯罪嫌疑人许某宁。
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