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乐东特大非法经营案：小店半年刷卡套现2666万元

海口网　http://www.hkwb.net　时间：2011-05-30 12:35

　　寻找突破涉嫌赌博人交代出刷卡真相

　　4月15日，乐东警方经过调查获悉，涉案嫌疑人许某宁（男，35岁，琼海人）曾因涉嫌参与赌博，于3月16日被海口市公安局刑事拘留，并羁押在海口市第二看守所。

　　专案组认为，与此关联的犯罪嫌疑人许某宁，是银行所提供报案线索的突破口。于是，专案组民警立即从乐东赶赴海口，并与海口警方相关办案人员取得了联系。此时，海口警方以许某宁因涉嫌参与赌博，已向海口市人民检察院呈捕。

　　在省公安厅经侦总队、海口市公安局出面与海口检察机关沟通协调下，专案组民警当天对涉案人许某宁进行审讯。经审讯，许某宁初步交代了其与全某京在海口地区帮助他人刷卡套现的事实。专案组还同时了解到，涉案人员许某宁涉嫌赌博罪的证据不足，检察机关未能对许某宁实施批准逮捕，将于4月19日被取保候审。

　　得知这一情况后，专案组民警立即将有关情况向陈晓辉大队长汇报，并连夜赶回乐东办理相关交接手续。4月19日，专案组民警再次从乐东赶往海口，在省公安厅的协调和海口市公安局的配合下，办理了相关的交接手续，办理完毕后已经是晚上11点多，专案组民警连夜开车将涉案人员许某宁押回乐东。

　　专案组负责人立即召集专案组民警开会，决定以许某宁作为突破口，连夜进行审讯。经连夜突审，在大量的证据面前，嫌犯许某宁对其与全某京在海口地区利用POS机进行非法套现并收取手续费的事实供认不讳。

　　非法获利

　　信用卡套现收取手续费数十万元

　　正当专案组民警准备对犯罪嫌疑人全某京实施抓捕时，感觉事情不妙的全某京于4月23日主动向乐东警方投案自首。经审讯，嫌犯全某京向专案组如实交代了这起特大非法经营案的全过程。

　　据全某京交代，自从2010年9月以来，他与嫌犯许某宁以乐东县乐城某某不锈钢材料店的名义，在某商业银行乐东县支行申办POS机和高级网银业务。之后，他们在海口地区以0.8%至1.2%的比例收取手续费，大肆从事信用卡非法套现业务，截至案发时共累计套现金额2666万元。仅此，全某京等从中非法得利数十万元。

　　办案人员接受本报记者采访时表示，当时尽管犯罪嫌疑人已经归案，但接下来要寻找相关刷卡客户来证实，且在一个月的时间内报捕，这对警方是一个严峻的考验。

　　因为时间紧迫，专案组面对600多张信用卡归类，不分昼夜地伏案计算机前，详细分类各商业银行的信用卡。为了查证信用卡客户的信息，专案组办案民警又赶赴海口，并在省公安厅经侦总队的协调下，与海口银监部门取得了沟通，要求各商业银行尽快协助警方提供信用卡客户信息。

　　“如果没有这方面证据，我们警方向检察机关呈捕全某京等人，就显得证据不太完整。”专案组民警告诉记者，5月6日，陈晓辉大队长带人再次赶赴海口，就此案向省公安厅经侦总队负责人进行详细的汇报，并取得省公安厅经侦总队领导对侦办此案的支持。

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[来源：海南特区报] [作者：陈标志] [编辑：黄尉]

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