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乐东特大非法经营案：小店半年刷卡套现2666万元

海口网　http://www.hkwb.net　时间：2011-05-30 12:35

　　两人被捕

　　非法经营案涉案金额2600多万

　　5月9日，各商业银行陆续将各信用卡客户的相关信息汇总至专案组。此时，距离全某京等人刑拘届满只有10天时间。

　　专案组民警决定从“大额交易入手，先固定几笔交易达到追诉标准”。在寻找信用卡客户的过程中，面对信用卡客户的不配合，专案组民警克服种种困难，做信用卡客户思想工作，让他们放下思想包袱，实事求是地向公安机关提供相关证据，提供相对应的账单，形成完整的证据链。

　　在收集到信用卡客户相关证据后，专案组民警又赶回乐东，于5月19日向乐东县人民检察院呈请批准逮捕。5月26日，乐东县人民检察院作出了对犯罪嫌疑人全某京、许某宁批准逮捕的决定。

　　至此，全某京等人特大非法经营案被乐东警方成功告破，缴获涉案POS机1台、信用卡9张，涉案金额2666万元。

　　记者从省公安厅获悉，截至今年5月底，我省各级公安机关共立银行卡犯罪案件25起，涉案金额2957万余元，破案14起（其中2010年立未破案件3起），抓获犯罪嫌疑人21名，抓获行动前上网追逃人员1名，率先完成公安部“天网-2011”专项行动前上网追逃率达到50%的目标任务。

　　据了解，“天网-2011”专项行动中，省公安厅要求抓牢重点案件，把伪卡类、套现类和涉网类3类银行卡犯罪作为专项行动重中之重。另外，确定重点地区，根据我省实际情况，将犯罪相对严重、银行卡发卡量和交易规模较大及旅游业相对发达的海口、三亚、儋州、琼海、文昌、万宁等地区确定为此次专项行动的重点地区。

　　另据了解，在“天网”专项行动中，我省公安机关集中侦办涉案受害人多、群众反响大的典型性、系列性案件。近期，海口市公安局破获银行、邮政工作人员结伙实施的特大信用卡诈骗案，抓获犯罪嫌疑人6人，缴获银行卡40余张，涉案金额30余万元；乐东县公安局破获全某京等人特大非法经营案，涉案金额2666万元。省公安厅相关负责人表示，该两起案件为此类案件历年之最。据悉，“天网-2011”专项行动将于今年年底结束。