广东潮汕三兄妹操控重庆最大地下钱庄 涉案金额567亿

　　警方缴获的涉案工具。

　　犯罪嫌疑人被警方抓获。警方供图

　　海口网8月18日消息  昨日，重庆市公安局对外通报一起大案件，重庆警方在公安部的统一指挥下，成功破获我市首起特大非法经营地下钱庄案，打掉一个利用“空壳公司”非法从事资金支付结算业务的犯罪团伙，涉案金额高达567亿元。

　　在这起案件中，警方成功抓获该团伙成员26名，扣押作案工具电脑24台、银行卡160余张、网银U盾90余个。冻结涉案账户共计912个，冻结资金5.48亿元。

　　案件线索如何发现

　　跟踪审计，特大地下钱庄浮出水面

　　警方介绍，此案的发案，系国家审计署广州特派办在商业银行新增贷款投放结构和资产质量专项跟踪审计调查中发现了线索。

　　跟踪审计调查中发现，2010年1月以来，重庆楚和商贸有限公司等19家单位，利用各商业银行公营账户向个人账户划转资金的平台，非法从事资金支付结算业务，涉及9000余个银行账户，交易金额累计达450亿元人民币，其行为涉嫌非法经营罪。

　　该审计结果上报国务院，立即引起了多位中央领导同志的高度重视，先后作出批示要求立即查办该案，维护国家正常的金融秩序。

　　市公安局迅速成立以经侦总队为主体，集约多个专业警种力量的专案组，人民银行重庆营管部专门派出金融专家直接参与案件调查工作。

   相关新闻

粤西最大地下钱庄涉案21亿元 大额交易超2000笔
深圳一天打掉13个地下钱庄 涉案金额达50亿
曝大炳欠地下钱庄百万新台币 驻唱夜店勒令停工
地下钱庄成富豪海外转移财产便捷路径 数目惊人
公安局副局长夫人控制地下钱庄 官员警察均为“客户”
科长境外买豪华别墅牵出洗钱案 揭开"地下钱庄"