广东潮汕三兄妹操控重庆最大地下钱庄 涉案金额567亿

　　这个团伙如何组成

　　三兄妹为核心，创办空壳公司洗钱

　　专案组全面熟悉案情后，决定打破以资金为主导的常规思维模式，直接切入“明确犯罪团伙”这一案件核心，多管齐下，以求摸清团伙人员构成和组织关系。

　　今年4月10日，根据这一思路，专案组在不到两周时间里，就初步锁定了一个以广东潮汕籍陈氏三兄妹为核心，通过亲戚、朋友、同乡关系为联系纽带，涉案人员30多名的非法地下钱庄犯罪团伙。

　　该团伙利用在重庆注册“空壳”公司等方式，设立了20余个对公账户及数百个个人账户，同时在广东深圳等地设立“业务联系人”。

　　“业务联系人”在接到业务后，随即将“客户”对公账户的资金转入重庆事先注册好的对公账户中，重庆方再将资金转入个人账户，最后转入“客户”指定的账户中，或者非法为“客户”兑换外汇出境，并收取交易金额的1%。至3%。作为手续费。

　　该团伙的犯罪行为是为满足不法人员规避人民银行对企业基本账户和现金的管理、逃避金融监管将资金汇到境外、隐匿资金走向等非法目的。