广东潮汕三兄妹操控重庆最大地下钱庄 涉案金额567亿

　　主要成员如何落网

　　重庆、广州、深圳三地警力同时收网

　　重庆警方在进一步调查中发现，除国家审计署广州特派办调查发现的450亿元涉案资金以外，从2010年10月以来，又有117亿元异地资金流入重庆19家涉案对公账户中。

　　这些流入资金涉及100余家单位、个人。这些单位和个人账户分布在广东、北京、大连等多个城市，资金来源涉及珠宝，首饰，电子，建筑等行业，涉案金额累计达567亿元。

　　上述资金在划入重庆的多个涉案个人银行账户后，又被转往异地。

　　今年5月6日，全面摸清该犯罪团伙的组织架构和犯罪嫌疑人的活动轨迹后，在公安部的统一指挥下，专案组在重庆、深圳两地分设抓捕行动指挥部，会同广州、深圳两地警方，集约近百名警力，在三地对犯罪团伙实施统一收网行动，当场抓获涉案人员25人。

　　同时对犯罪嫌疑人的在重庆和深圳两地的住所和经营场所进行了搜查，扣押作案工具电脑24台、银行卡160余张、网银U盾90余个。

　　目前，警方正在进行案件收尾工作，相关嫌疑人正在司法诉讼过程中。

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