最大"地下钱庄"2年获利千万 涉案金额高达700亿余元

　　海口网9月23日消息（记者陈延鹏）9月13日，全国最大地下钱庄非法经营案在秀英区人民法院公开开庭审理。该犯罪团伙近3年以来利用深圳一家投资公司做掩护，在海南开设“工具公司”，通过转账方式把钱转入“客户”指定账户，从而规避银行对企业账户的管理。该案涉案金额高达727亿余元，为建国以来最大非法经营地下钱庄案。

　　主犯差点逃到境外

　　据了解，为侦破此案，省公安厅经侦总队成立专案组，采取了周密的部署，与异常狡猾的犯罪分子斗智斗勇，于去年11月12日将准备出境潜逃的主犯刘某抓获，之后另外三名团伙人员也相继在深圳落网，查扣涉案财物价值数千万元。

　　案件破获后，由秀英区人民检察院提起公诉，秀英法院于9月13日公开开庭审理。

　　“地下钱庄”获利数千万元

　　记者从有关部门了解到，2008年8月至2010年警方破案期间，该犯罪团伙抓住社会上存在规避银行、隐匿资金流向的潜在市场，以开在深圳的一家投资公司为掩护，然后利用他人身份证在海口、三亚注册了10家公司，在商业银行开设公司账户、网银。

　　当有业务需求的人与他们在深圳的业务人员取得联系后，他们通过公司间转账的形式，把资金转入公司账户，再由网银转入客户指定的账户，从而达到为客户的资金从公司账户转入个人账户而不被发现的目的，规避银行的监管。他们则可从中获得0.4‰—3.5‰的利润，因为交易额巨大，他们利润非常丰厚。

　　据悉，该犯罪团伙在没有实际交易的情况下，先后为全国29个省市区的2000多家单位和个人以上述形式隐匿资金流向，从中获利数千万元。该团伙成员年龄最大的42岁，最小的25岁，检察机关指控证据等材料多达32本。

　　目前，秀英法院仍在进一步审理此案，将于近期做出判决。