骗钱“流水账”打出900页
洪山公安分局民警接到报案后介入调查。通过调查发现骗子的5个账号,从银行打出这5个账号今年一季度的流水看,十分惊人,足足打了900页纸。
这些银行流水全是来自全国各地的汇款。仅单笔被骗6000元以上的就有17笔,涉案总金额达到30余万。而骗子欺骗小陈的两个QQ号仍在使用,位置在海南省白沙黎族自治县金波农场一栋私房内。
4月11日,洪山民警赶到金波农场。调查电信宽带,开户人是个中年妇女,但是她18岁的儿子刘德华中专毕业,熟悉电脑和网络。4月17日,民警待刘德华又在网上实施诈骗时,直接冲进他家里,获取了刘德华的电脑屏幕以及QQ聊天记录等电子证据。
骗术不够求助上线
民警还从刘德华家中收缴了一套行骗台词。事实上,骗小陈的那个卖家和客服两个QQ号,其实是他一个人在唱双簧。
刘德华在交待作案事实时说道:“以前从来没骗过这么多钱,从她那骗了3万元时,已经把事先培训的台词都背完了,实在没办法,只好求助上线,他接过手继续骗,又骗了2万。”
刘德华所说的上线,其实是一个叫“神奇支付”的QQ群群主,互相之间连名字都不知道,互不见面,每天通过QQ定时开“调度会”联系。群主负责培训、开户、转移钱和技术支持等,将诈骗脚本台词发给下线。
所有骗来的钱先汇到上线的账户中,再由“取手”到不同城市将钱取出转移,规避警方打击风险。刘德华说,骗来的钱上线得25%,主骗的下线得75%。据他了解,他的上线有50多个下线,昼夜不停地在导演骗局。刘德华被抓次日因为没有上QQ,立即被踢出了群。
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