海口网1月27日消息(记者高潮 特约记者宋洪涛 通讯员田和新)26日从省公安厅经侦总队获悉,该总队破获一起特大票据诈骗案件,抓获犯罪嫌疑人马某,为国家挽回直接经济损失500万元。
2013年12月27日,某银行工作人员在办理一笔500万元承兑汇票贴现业务时,发现该承兑汇票与出票行的底卡联印章方向不一致,立即向省公安厅经侦总队报案。经查,该承兑汇票印章与底卡联所留印章的方向不一致,出票金额和密押有涂改痕迹。经银行鉴别系统查询,该张承兑汇票系深圳某公司在该行开具的一张1万元的承兑汇票变造而成。该变造汇票系马某提供给海南一家装饰公司老板章某,用于抵扣其欠该公司的工程款。
12月31日,省厅经侦总队对马某涉嫌票据诈骗立案侦查并连夜开展抓获工作,当晚就将马某抓获。经审讯,马某交代,为偿还拖欠的工程款,他与章某一起到银行办理汇票贴现业务,为了将承兑汇票成功贴现,马某私刻拆迁公司财务用章,将汇票背书给章某控制的装饰公司,以该公司的名义违法贴现482万余元。
民警还发现,马某通过深圳三家银行购买的30张承兑汇票和在海南某银行开具的40张承兑汇票,共合计70张(其中55张为小额汇票,每张汇票金额为2000至10000元不等),再根据大额汇票的金额和票号,变造小额汇票,并拿到银行兑现。目前,马某已被刑事拘留,案件在进一步侦办中。
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