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中石油中石化被曝卷入巴黎银行千亿美元洗钱案

海口网　http://www.hkwb.net　时间：2014-06-19 08:34

    一名前法巴银行人士表示，2007年7月，法巴中断了上述行为。这发生在萨科齐就任法国总统并向美国示好两个月之后。这一行径触怒了中国的国有石油公司。
    另据几名消息人士透露，一些交易实体被设在香港、新加坡以及瑞士，以便能够继续同苏丹进行石油贸易。但是还不清楚这些实体是否也得到了法巴的融资支持，美国司法部正对上述情况展开调查。
    法国总统奥朗德几天前称，处罚法国巴黎银行会影响法国经济，也会影响欧洲经济。法国财政部长米歇尔萨潘16日在巴黎举行的一个记者会上表示，法国政府已经要求美国监管部门减轻对法国巴黎银行的处罚。

法国财政部长米歇尔萨潘

法巴银行向美国交出交易资料涉中石油中石化

　　法国巴黎银行在面临美国100亿美元罚款的压力之下，向美方调查人员交出了记载其与油市主要公司多年交易情况的资料。
　　10多位该行以前的内部人士和资深交易高管表示，最近几个月法国巴黎银行向美方交出大量与苏丹和伊朗石油交易有关的卷宗，涉及贸易公司和大型石油企业参与的细节。
　　该行拒绝置评，只公开表示正在与美方就“涉及经济制裁的一些国家、个人和实体的某些美元汇款进行磋商”。
　　上述消息人士告诉路透，目前调查主要集中在该行2002-2009年期间为苏丹的石油贸易提供美元融资一事。早在1997年美国就因苏丹政府违反人权对该国实施制裁，并在2007年延长了制裁。
　　消息人士称，该行为中国的中石化和中石油等中资公司提供绝大多数的贸易融资，而这些公司是制裁期间苏丹原油的主要进口者。上述中资公司拒绝置评。