湖北侦破涉3800余人传销大案 涉案金额近6000万

　　中新网荆门12月11日电 (吴奇勇 谢征宇王艳)12月11日，随着潜逃柬埔寨等地的重大经济犯罪嫌疑人张某回国时在广东落网，一宗涉及3800余名传销人员的传销网络体系被摧毁，涉案金额近6000万元人民币的涉外非法传销大案成功告破，11名涉案人员被依法起诉。

　　2012年4月，一种至少投资7000元人民币的红酒股权投资活动出现，这种由传销骨干人员通过讲解所谓的“百利天使理财方案”，并在电脑上演示注册会员的操作流程和帐户返款的高额回报“现身说法”式的营销模式，一年时间共发展会员3800人，总涉案金额人民币近6000万元。但由于犯罪嫌疑人开设“百利天使”会员管理平台的服务器在美国，给案件调查增加了很大难度。在湖北省公安厅的支持下，案件指定由京山县公安局经侦大队办理。

　　京山县公安局经侦部门侦查表明，犯罪嫌疑人王某、张某在发展下线时，要求至少投资7000元人民币，购买一份1000澳币(虚拟货币)的红酒股权，方可注册成为铜级会员，并按铜级1000澳币，银级3000澳币，金级5000澳币，白钻石级10000银钻级3万澳币，金钻级7万澳币，皇级15万澳币层级进行管理，成为会员即取得发展下线资格，在发展直接下线时可以获得10%的直推奖，在发展的团队中还可以获得各种分红奖等，直接或者间接以发展会员的数量、金额作为计酬和返利的依据。

　　当地警方称，这些传销头目通过专业取款人通过ATM机套现后，大多将牟取的暴利通过地下钱庄将非法所得汇往海外。

　　警方经侦查查明，BaileysCapitalPartnersInc中文名“百利天使”，根据官方网站(服务器在美国)介绍，“百利天使”是一家大型的私人投资集团。2012年4月，犯罪嫌疑人王、张某等人假借“百利天使”名义开设会员管理平台，并在湖北地区发展了金某、李某等为首的传销人员和负责广东、四川团队的章某、郝某等人，通过直接和间接的发展下线，总涉案金额折合人民币近6000万元，会员提现总金额仅600万元左右，其余大部分现金被转移。

　　警方通过一年多的缜密侦查，掌握了上线人员和部分取款团伙人员的活动规律，共成功抓获王某、金某、郝某、陈某、杜某、张某等涉案人员。

　　目前，11名涉案犯罪嫌疑人均被依法起诉，案件正在进一步审理中。(完)

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