骗子冒充领导电话诈骗半年收到800万(图)

警方缴获的部分银行卡。图片由凤岗警方提供

诈骗程序

　　“我是税务局的领导，明天上午到我单位来一趟，有事找你。”去年5月19日，凤岗镇发生一宗冒充领导诈骗案，一家工厂老板陈某被骗汇款10万元。昨日下午，凤岗警方介绍，经警方侦查，目前已经抓获5名诈骗嫌疑人，其中，警方抓获的一名转账核心中介，其一张银行卡上半年收到银行“流水”的金额达800多万元。目前，警方核实了其中43宗，涉及广东、河南、安徽和重庆等省市，案值400多万元。检方先期已将4名嫌疑人以涉嫌妨害信用卡管理为由公诉，凤岗警方根据案件线索仍然在进一步深挖侦办中。

　　冒充领导诈骗牵出400多万大案

　　去年5月19日前后，凤岗镇接连发生几宗电话诈骗案。“有的冒充政法机关，有的冒充亲朋好友，也有冒充领导进行电话诈骗，最多的一宗被骗10万元，一家企业的老板陈先生汇款两次后发现被骗。”凤岗镇公安分局110指挥中心民警介绍，接到报案后，凤岗警方对几宗涉案金额达到立案标准的案件展开调查。

　　据办案的王警官介绍，警方根据汇款账号，跟踪到广州一家银行的A T M机，随后根据多方面调查，最终在一家银行A T M机前，将取款人莫某抓获，并从他身上搜出300多张银行卡，莫某本人并非汇款账号的开户人。而5月19日凤岗一家企业老板陈先生所汇出的10万元，早已经在第一时间被莫某转入5张不同省份的银行卡，随后的调查证实，这些卡也都是盗用他人身份证开设的银行卡，而这些银行卡上的10万元钱，早已经在不同省份的A T M机上被人取走。

　　根据莫某身上的线索，6月12日，办案民警在广东省茂名市麻岗镇抓获了转账核心中介朱某，并发现朱某日常生活中所使用的一张银行卡上，收到的金额高达800多万元。此外，根据莫某的交代，6月13日，另一组办案民警在广西桂林将涉案的3名转账中介抓获。目前调查情况显示，实施电话诈骗凤岗企业老板陈先生的为一名广东籍男子，但不知道真实姓名，还没有抓获归案。

　　揭秘电话诈骗隐秘江湖

　　据办案民警王警官介绍，至案件初步侦结，从朱某银行账户半年800多万“收入”流水中，专案组共核实了其中的43宗，案值400多万元。其中，受到这个电话诈骗团伙的坑害，河南受骗3宗，安徽受骗1宗，重庆受骗1宗，广东省内受骗38宗。珠三角地区中，广州受骗的20宗案值200多万；深圳受骗8宗案值70多万；东莞受骗2宗案值37万(企石一老板被骗27万)。

　　尽管实施电话诈骗的嫌疑人没有归案，但从目前警方调查了解的情况，基本揭开了电话诈骗江湖的隐秘世界。“从现在了解的情况来看，实施电话诈骗的团伙现在已经分工很细，有专门实施电话诈骗的打电话人；有专门在后台指挥转账的核心中介；有从不同银行卡最终取现后汇款给核心中介的小中介；还有在全国各地负责帮助取现的取钱人。”王警官介绍，这些人常常相互都不认识，只是通过电话和外号沟通交流，甚至这个诈骗江湖内也十分讲究“信用”，“取钱人收益为诈骗金额的2%；核心中介分成2%；分支中介分成2%；剩余大部分的诈骗所得最终将返还给实施电话诈骗的人。”王警官分析，从这个分配比例来看，实施电话诈骗的人数较多，“尽管成功是小概率事件，但一旦成功，通常都所获不菲，这也是违法分子敢于以身试法的重要原因。”

　　[警方提醒]

　　遇到电话忽悠 先想办法核实

　　分析这些受害人种类，办案民警发现，受害人多数都为年龄偏大的男性，有一定经济实力，而且一个共同特点就是，“多数受害人在接到诈骗电话的时候，恰好正在找人办事，有求于人。接到陌生电话号码来电，对方还没有表明身份，自己就已经主观认为对方是自己需要求助的人，主动称呼对方为某领导、某同学、某亲戚，才给了对方可乘之机。“实施电话诈骗的人，经常都会利用当事人的各种心理，防止当事人去核实情况，比如：当事人账户异常涉及案件机密；冒充亲友的说因嫖娼被抓，不想让其他人知道，只要求尽快汇款；或者冒充领导的，当事人往往不方便去核实。”王警官说，说到底，只要当事人遇到这类电话时，想办法去核实了，基本上就不会上当受骗。

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