诈骗集团两年行骗40亿台币 用5万元现钞折纸花玩

    5月29日据台湾《中国时报》报道，马胜金融集团(MaximTrader)打着美国纳斯达克挂牌公司所属关系企业的旗号，对外宣称投资外汇保证金，不论盈亏，18个月回本，2年来招揽2000多名会员吸金逾40亿元(新台币，下同)。女总裁张金素等人平日坐拥宾利及玛莎拉蒂名车，极尽奢华。

    检调指出，马胜对外打着“母公司美国皇家控股背景很硬”的旗号，实际该公司并非上市、上柜公司，只是在美国场外交易的股票(OTC)，类似台湾的未上市股与电影《华尔街之狼》里卖的“粉红单”公司股票，检调怀疑已有数亿元透过地下管道洗钱到马来西亚藏匿。

    检调昨天兵分16路，搜查位于台北市民权西路的马胜集团台北办公室等地，由于调查人员监视集团成员长达2个多月，发现他们大多是夜猫子，因此昨天搜查行动中，不少涉案人是在睡梦中被惊醒，衣衫不整。

    检调查扣9500万现金，还有宾利、玛莎拉蒂、宝马名车，及2部重型摩托车，以及大批名牌包、珠宝、骨董及外币500多万元，另冻结相关人的账户及房产一批。

    张金素等人自2013年起，对外诓称“马胜金融集团”是美国纳斯达克上市的皇家控股集团关系企业，拥有开采矿区业务，并已取得新西兰金融监管机购服务协会登记注册，从事全球外汇、黄金交易平台业务，以操作外汇超高获利为诱因，利用多层次传销拉人脉，在台湾各地举行说明餐会。

    集团还多次安排投资人远赴印度尼西亚巴厘岛、澳门、新加坡及马来西亚等地举办豪华说明派对，对外推行“马胜保本计划”，投资人每次投资1000美元至3万美元，依投资本金的级距，每月领取3～8%的红利，最高年息96%，一年即可回本。

    马胜更提供6～10%的高额奖金，让会员拉拢亲友入会。不过，该集团挖东补西，近日资金困窘，已付不出会员本金及红利，该集团另出新招，佯称握有中国大陆及马来西亚矿区采矿权，计划以卖股票方式骗会员投资，检调发现后，决定收网逮人。

    检调昨搜查总裁张金素住处，在她客厅发现一把用1000元、2000元纸钞扎成的“钱花束”，里面共18朵花、5万元现钞，令检调人员十分好奇。

    张金素说：“那是员工送的，不知含意”，检调询问集团成员后才知原来是祝福集团及张金素“有钱花”。

相关链接：