深圳行长诈骗600余万 曝光家族式地下钱庄产业链

　　逃避打击 分销账户呈金字塔结构

　　没有外汇管控指标的沈某生，究竟是如何帮陈达把千万资金转移出境的呢？

　　原来，沈某生走的就是地下钱庄。宝安区公安分局经侦大队大队长曹启南告诉南都记者，警方通过对涉案账户进行调查，发现沈某生指定的李红菊银行账户收到款后，短时间内即向5个可疑账户转移资金，该5个可疑账号随后又各自向100多个账号转移资金。

　　曹启南介绍说，警方按照资金流向的脉络，最终梳理出陈达资金流向里面涉及的嫌疑人组织架构，基本上是几个金字塔式的账户结构，并且他们存在账户相互往来的情况。

　　现年36岁的汕头籍男子叶某城，就是李红菊资金分发账户中的5大成员之一，而他进一步转移资金的银行卡卡主，包括自己的妻子、姐姐、姐夫、老乡等人。

　　已被刑拘的叶某城告诉南都记者，他从2006年开始随姐姐从事地下钱庄活动，方法是在深圳寻找那些急于将外币兑成人民币的人，然后联系下家接收，自己从中收取千分之一到千分之三的手续费。参与沈某生转移陈达的上千万资金出境，是他做的生意中比较大的一笔。

　　叶某城的姐姐叶某莲向南都记者回忆了此次交易的经过。据她介绍，当时自己正像往常一样，在西乡步行街上摆摊兑换外币，一名之前联系过业务的银行职员找到她，问是否可以帮忙转2200万元人民币去香港。叶某莲说，地下钱庄行内一般不问资金来源，但这一次考虑到资金很大，手续费可以抽不少，她忍不住多嘴问了一下，对方告诉他上家姓沈。

　　叶氏姐弟经过商量，决定揽下这笔生意。在通过微信联系上经常有往来的一家香港地下钱庄后，叶某城作为“人质”被扣押到了沈某所在的银行，与此同时，叶某莲也扣下了香港方面的一名“马仔”，以确保陈达在港的银行账户能够及时兑出这笔钱。为了逃避打击，叶某城将这笔钱通过自己掌握的近20张银行卡，打给了香港地下钱庄的境内联系人账户。

　　接着，香港迅速那边完成了港币的兑出。叶某莲回忆，完成这笔交易差不多只用了两小时，利用给上家和下家两边报价的价差，最终叶氏姐弟挣到了5万元。

• 上一页
• 1
• 2
• 3
• 4
• 下一页
• 全文阅读