地下钱庄业务员游走银行、闹市
宝安公安分局经侦大队案件分队长刘明告诉南都记者,包括此案在内,很多地下钱庄的犯罪嫌疑人都呈现出家族性、老乡圈的特点,嫌疑人大多以广东潮汕籍为主,彼此间以亲属带亲属,老乡带老乡的关系,发展扩大群体,慢慢形成一个庞大的从事地下钱庄的网络。
据南都记者了解,辽宁丹东日前破获的一起涉案金额超过400亿元的地下钱庄案,也表现出家族式的特点。据办案民警介绍,该案犯罪嫌疑人张某某用丈夫、儿子、姐姐、姐夫、侄女、外甥女等众多亲属的身份,在各银行办了200余张卡供自己使用。
在深圳“306”专案刑拘多名犯罪嫌疑人之后,不少大量被冻结账户的客户来到宝安公安分局反映情况。南都记者对他们也进行了采访,一些客户称,他们曾到银行办理业务时,被个别银行员工主动介绍到地下钱庄办理金融业务,称地下钱庄收费低、效率高,并且很“诚信”。
刘明证实,“诚信”的确是地下钱庄的突出特点之一,这也变相让公众放松了对违法行为的认识。深圳西乡一家电子公司的职员告诉南都记者,其所在公司经常会收到一些港币支票,后来经人介绍,他在西乡步行街认识了一名从事地下钱庄介绍服务的唐某,此后每次都是通过他进行港币支票的提现。尽管其明知此举违法,但唐某提供的汇率比银行略高,到账也快。
还有一名被冻结银行账户的地下钱庄客户称,他原本在上月股市下跌前计划拿出200万元入市,结果银行卡被冻结,导致自己没有如愿。逃过“股灾”,他表示要感谢警方。
刘明表示,除此之外,还有一些低层次的从事地下钱庄的嫌疑人,常年在银行周边和其它闹市区活动,专门替地下钱庄拉客介绍生意,一旦发现客户需要办理外汇、承兑业务时,就主动上前推销。就此,南都记者在西乡步行街等处暗访证实,确有不少端坐在街边塑料椅上的男女主动搭讪,询问记者是否需要兑换外币,称他们既可以把钱转进来,也可以转出去。
“306”专案中已被刑拘的嫌疑人郑某生告诉南都记者,他们在与境外地下钱庄勾结时,实行境内资金和境外资金各自循环的方式,如约差额则通过拆迁或虚假贸易平账。还有一些时候,他们会选择使用“水客”携带人民币或外币出入境的方式,来弥补差额。
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