深圳行长诈骗600余万 曝光家族式地下钱庄产业链

　　非法经营数额认定难

　　曹启南告诉南都记者，“306”专案虽对第一批抓获的24名犯罪嫌疑人全部逮捕，但认定的非法经营数额远低于实际数额。曹启南说，尽管专案组第一时间对与嫌疑人使用的地下钱庄账号往来的客户账户，采取了大范围冻结的方式，冻结账户2000余个，但账户被冻结后接受调查的不足300个，无法真实反映出与嫌疑人对应的非法经营数额。

　　曹启南表示，与之相对的是，通过对本案被冻结的客户调查，警方发现在深圳的企业普遍都在香港设有离案公司，通过离案公司收取外销货款，等到境内工厂、企业需要资金时，再通过地下钱庄将一部分外汇转移进来使用的情况。同时，地下钱庄在利率上比银行要更加灵活，而且收取的手续费普遍不高（一般在千分之二到千分之五之间，如果交易额较大还有优惠），造成深圳一些工厂、企业，甚至个人出境消费、留学，愿意通过地下钱庄买卖外汇。基于地下钱庄在深圳的市场需求的事实，加大打击力度已刻不容缓。

　　公安部经侦局反洗钱处处长李明照同样结合多个案例指出，对地下钱庄的处罚力度弱，导致对犯罪分子缺乏震慑力。据了解，法院对嫌疑人非法经营的数额认定，更多的采纳客户指认的数额，最终导致法院在量刑时对嫌疑人轻判，进而导致地下钱庄屡禁不绝。

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