外逃嫌犯邝婉芳被遣返 涉中行超40亿资金挪用案

　　24日，潜逃美国14年的贪污贿赂犯罪嫌疑人邝婉芳被强制遣返回中国。邝婉芳，女，广东开平人，1967年出生，2001年外逃美国。

　　据媒体2009年报道，邝婉芳涉及震惊全国的中行开平案。

　　许超凡、许国俊或许没有想到，他们的刑期会这么长。与此前被遣送回国的同案犯余振东相比，“二许”的刑期超出了1倍。

　　2009年5月6日，美国拉斯维加斯联邦法院以洗钱、跨州转运盗窃资金、护照和签证欺诈等罪名，分别判处中国银行开平支行前任行长许超凡和许国俊入狱25年和22年，并勒令被告退还4.82亿美元的涉案赃款。同案的许超凡之妻邝婉芳、许国俊之妻余英怡，也分别获刑8年。

　　至此，震惊全国的中行开平案终于告一段落，出逃北美的3个主犯无一逃脱法律的制裁。

　　东窗事发

　　中行开平案被称为新中国最大的银行资金盗窃案，涉案资金折合人民币超过40亿元，这一纪录迄今未被打破。

　　2001年10月12日，中国银行为加强管理，将全国1040处电脑中心统一成一套系统，集中设置在33个中心。一联网，电脑中心反映出账目上亏空8000万美元，很快又飙升到4.83亿美元。经过几番复算之后，结论仍然相同。中行发生了建国以来规模最大的银行资金盗用案。

　　通过对账目分析，案发范围逐渐缩小，先集中于广东省，又锁定到江门市下属的开平市。正在这时，中行开平支行的前后三任行长许超凡、余振东、许国俊突然失踪。

　　15日凌晨3时，中国银行广东分行出具书面材料，正式向广东省公安厅经侦总队报案。这就是当年轰动一时的中行开平“10.12”案。

　　中行出现巨大资金“黑洞”的消息传出后，引起当地储户恐慌，开平所有的中行网点前都出现长长的挤提队伍，两天内提取存款2.5亿多元人民币。后在中国人民银行广州分行的协助下，来自广州、江门、台山等地的大量运钞车急送资金到开平，才将事态渐渐平息下来。

　　在人口70万的县级市开平，经济规模有限。到许超凡等3人出逃之际的2001年，全市前10年的财政收入总和还不到4亿美元。

　　疯狂挪移资金

　　2001年11月，时任国务院总理的朱镕基在广州考察指导工作。看完案情反映材料，朱镕基气愤不已，他在报告上批示了很多话，要求有关部门严查此案。

　　2002年春节刚过，由中纪委牵头，包括公检法、银行等各方面的人员，总共调动六七百人，庞大的工作组进驻开平。随着调查的深入，开平案真相逐渐浮出水面。

　　被认为是该案首犯的许超凡，年仅30岁时便当上中国银行开平支行行长，在当地显赫一时。1993年开始，许超凡就利用职务之便，假借开平中行客户名义，以代客买卖的形式进行外汇交易，大肆贪污挪用银行资金，结果血本无归，亏损1亿多美元。

　　许超凡还沉迷于赌博。许的司机供述：他陪许超凡到澳门赌场，许4个小时就输了6000多万人民币。之后许超凡又与手下的副行长余振东、下属公司经理许国俊联手，先后从银行账户中拆借大量资金，以贷款名义转出并转至设在香港的潭江实业有限公司等名下。

　　潭江实业的注册人为许超凡的堂兄许日成，实际上由许超凡、余振东和许国俊3人控制，主要功能就是接收由开平源源不断转移而来的资金流。自1998年3月起的两年间，许超凡等人将16笔款项利用假贷款转移至潭江实业，进而转至香港或海外的私人账户，总额高达7500万美元。

　　许超凡后升任中国银行广东省分行公司业务处处长，余振东、许国俊相继接替他的位置。3人相互勾结掩护，盗窃流水线一直在顺利运行。三任行长在8年里，转移资金竟达几十亿元。

　　在事情败露前，3人早已将配偶、子女转移到北美。

　　潜逃北美

　　中行发现巨大资金漏洞、全行追查的消息，很快被许超凡得知。预感到大事不好的许超凡当即打电话告诉余振东、许国俊。2001年10月13日晚，3人出逃至香港，随即又飞往美国。

　　1997年8~12月间，余振东、许超凡和许国俊就已经持假身份证明到香港，获得伪造的香港护照。2001年5月，3人又在香港与美国公民假结婚，申请到美国签证，并在随后几年中多次往返中国内地、香港、美国和加拿大。

　　而在更早的1994年，3人的妻子也在假离婚后，与美国华裔公民假结婚，随后提出申请移民美国。在1999~2001年期间，她们先后获得美国公民资格。到了美国后，许超凡等人与各自的妻子会合，从此三家人隐姓埋名、各奔东西，踏上北美逃亡之路。

　　案发一周后，公安部向国际刑警组织提供广东省人民检察院对余振东、许超凡、许国俊的逮捕决定书。国际刑警组织迅速发出红色通缉令。包括公安部、广东省公安厅在内的有关办案人员多次赶赴美国，与美国相关部门商谈协助事宜。

　　2002年12月17日，美国内华达州联邦检察官办公室签发对余振东、许超凡、许国俊3人的逮捕令。两天后，余振东在洛杉矶被美国当局以涉嫌欺骗手段获取签证罪逮捕。

　　2004年9月下旬，许国俊在美国堪萨斯州一个小镇上被捕。同年10月初，许超凡在美国俄克拉荷马州一个小镇的公寓里被捕。

　　不同的审判

　　余振东被捕后，中美双方政府进行长达1年多的谈判。

　　在美国，被告人如果同意放弃其辩护权，供认有罪，公诉人就可能以较轻的罪名起诉，或者向法官建议判处被告人较轻的刑罚，并将认罪协议提交法官审查后直接作出判决。统计数据显示，美国90%以上的刑事案件实行了辩诉交易。余振东选择了美国的辩诉交易。2004年2月，余振东在美国拉斯维加斯联邦法院受审。因为主动交代有关的犯罪事实，最终获得减刑处理，原来被控5项罪名，最后美国法院只认定欺诈罪一项罪名，并判144个月的监禁。

　　宣判后，余振东没有上诉，也没有提出诉讼之外的其他请求。他自愿遣返，就中行贪污案受审。

　　为顺利解决余振东的遣返问题，2003年中方向美国相关部门作出书面承诺。即：假如余振东在中国被起诉的话，刑期不超过12年，在国内监禁期间不受虐待等。

　　2004年4月16日，余振东被遣送回中国。他成为中美建交25年来，第一例经过美国国内法律程序，并由美方执法人员押送至中国的重大经济犯罪嫌疑人。

　　2006年3月31日，广东省江门市中级人民法院对余振东贪污、挪用公款案进行一审公开宣判。以贪污罪、挪用公款罪数罪并罚，决定执行被告人余振东有期徒刑12年，并处没收其个人财产100万元。

　　许超凡、许国俊夫妇则选择了与余振东完全不同的道路。2004年末，美国内华达州联邦大陪审团对“二许”及其妻子提起指控。

　　从2005年开始，中国公安部、司法部就与美国方面协商对两人的遣返工作，并与两人当面沟通。中方曾经提出，如果他们愿意被遣返回国领刑，刑期不会超过20年，但两人均拒绝被遣返。

　　2008年8月，拉斯维加斯的联邦大陪审团已经认定“二许”和妻子余英怡、邝婉芳4人诈骗、洗钱、转运盗窃钱款、伪造护照和签证等罪名成立。但量刑宣判时间三度延迟，直到今年5月6日宣判。

　　“二许”此次在美国所获刑期，均已经超出我国刑法有期徒刑的最高量刑标准。美国助理司法部长布鲁尔在随后的新闻公告中称，“对于在各自国内滥用金融系统，随后采取欺诈手段潜逃美国，用非法所得过富足生活的外国人，我们要让他们为行为负责。”

　　司法合作震慑外逃者

　　20世纪90年代以来，重大经济犯罪的嫌疑人特别是贪污腐败分子外逃的现象呈上升趋势，引起社会各界的广泛关注。早在2001年新华社就报道说，中国有超过4000名贪污、贿赂犯罪嫌疑人携带50多亿元人民币公款逃到国外，其中绝大多数是贪官。

　　中国政府曾多次表示，对于外逃贪官，决不放松通过国际合作遣返、打击的力度。但由于引渡存在法律上的障碍，一些欧美国家成为“贪官乐园”。外逃贪官中，目前被遣返并追回财产的只占很少比例。

　　北京师范大学刑事法律科学研究院教授黄风认为，“开平案两主犯在美国分别被判处25年和22年的重刑具有重要意义，它开创外逃贪官在国外当地被审理、宣判的先例，让外逃人员不能逍遥法外。”

　　值得注意的是，此次美方起诉“二许”并没有受中方委托，罪名也出自美国法律体系，就连8年诉讼中的调查和部分律师费用，也由美国政府支付。

　　此次“二许”被判重刑，表明在不能将外逃犯罪嫌疑人引渡或者遣返回国的情况下，通过国际刑事司法合作，依然可以使逃犯在当地被定罪判刑，而且，中国仍然保留未来行使司法管辖权的可能。

　　这对中国所有的外逃贪官及潜在外逃者，都是一次震慑。

　　中国银行新闻发言人王兆文在5月7日表示，中行支持美国有关法院的相关判决，并将充分利用判决赋予的相关权力，继续全力依法追缴被案犯及其亲属侵占的所有涉案资产。

　　在拉斯维加斯联邦法院判决中，还宣布对“二许”及其配偶处以3年“监控释放”，即4人无论刑满释放或是提前出狱，均需在3年内继续受到管制。鉴于4人的外国公民身份，当他们刑满之后，移民局的官员很可能将其驱逐出境，遣返回中国。

　　一旦回到中国，他们还将面临中国的继续追诉——虽然他们在美国已经被审判，但在中国还是未决案，只要没有过追诉时效，中国还可以追诉。

　　对于首犯许超凡而言，面对在美国的25年刑期，即便顺利挨到出狱那一天，他也已经年近70岁了。

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