大连警方破获特大地下钱庄系列案件 涉案288亿元

　　记者从大连市公安局经侦支队了解到，大连警方有效发挥立体化社会治安防控体系建设成果，经过近半年的缜密侦查，于近日成功破获了系列地下钱庄案件，同步收网抓获犯罪嫌疑人14名。经调查，该案涉及非法交易账户2000余个，仅在农业银行就查实通过银行非法转账交易额达288亿元，涉及4个成员较固定、分工明确的非法换汇团伙，每个涉嫌犯罪团伙日非法交易额均超过10万美元。

　　大连市公安局经侦支队，先后会商人民银行反洗钱处、外汇管理处、人民币跨境业务处等部门，并与这些部门进行密切合作，对大连本地异常交易帐号进行排查，掌握了大量有价值的信息线索。在案件经营中发现张某有重大嫌疑，经过深入调查张某的背景资料和银行账户交易记录，专案组发现，他的涉案账户多达137个，交易对手上千人，随对其重点布控侦查，为了查清众多涉案嫌疑人的组织架构和人员动态，专案组充分利用全局“4+1”合成作战优势，在属地公安分局的严密配合下，通过大量的走访调查，逐渐掌握了涉案人员的作案手段和规律。在逐一对涉案账户进行调查过程中，民警发现这60余个涉案人中既有嫌疑人的同伙，也有其他涉嫌非法交易团伙成员，还有与犯罪嫌疑人兑换外汇的“客户”。为了不打草惊蛇，民警筛查出这些客户，并让他们协助指认犯罪嫌疑人。

　　公安机关在对相关银行进行调查期间，经过缜密侦查，办案民警共查询银行账户2077个，查阅出140余万条频繁外汇交易，并严密筛查出相关嫌疑人60余名，仅在农业银行就排查出疑似非法兑换外币账户100余个，交易流水资金高达1100亿元人民币，其中涉及非法交易金额约288亿元，基本确定了张某等近60人构成非法外汇交易重大嫌疑。

　　通过“客户”的指认，经过抽丝剥茧的调查和细致入微的研判，警方发现张某并非该案的主要嫌疑人，惊人的非法交易数额后面竟然还有更大的幕后“大佬”。原来，张某等3人竟是家住大连市沙河口区锦绣地区的姚某所雇佣的“马仔”，长期遵照姚某的指令进行操作，并负责与“客户”交易，形成了一个固定的犯罪团伙。

　　警方寻线调查，又发现了与姚某团伙有着常年非法换汇往来的6个团伙，共10名犯罪嫌疑人。在落实了所有相关的犯罪团伙组织架构后，专案组开始对全部嫌疑人进行全方位布控，并精心计划准备实施周密的抓捕行动。

　　11月，专案组民警分头走进各大商业银行，对涉案账户交易的证据链条进行了30余次的反复调查和取证。万事俱备，16日清晨6时，在多警种的配合下，采取大规模集中行动，对涉案成员进行统一收网，14名犯罪嫌疑人悉数落网。在抓捕过程中，主要犯罪嫌疑人姚某听到风声，还打算乘飞机“跑路”，结果在机场被早已布下天罗地网的公安机关当场抓获。当日，公安机关在集中行动中共缴获国内外各币种现金折合人民币200余万元，作案用银行卡223余张，计算机设备等46台套，点钞机3部，对讲机3部，手机10部，账簿28册。其中，仅在姚某家就搜出各类外币现金折合人民币80余万元。

　　据犯罪嫌疑人姚某等人交代，这几个犯罪团伙成员中，很多人早在上个世纪90年代初就开始从事非法换汇活动，也就是俗称的倒汇“黄牛党”。由于我国一直采取的外汇管制制度，在银行兑换外汇有额度限制，一般每人每年最多只可购5万美元的外币，每日取现最高额度也仅为1万美元。相对银行的限制，找“黄牛”兑换大额美元不仅无额度限制，更无需复杂的手续和证明，外汇“黄牛”因此有了生存空间。

　　从2007年至2008年开始，这7个团伙通过某些公司又开始在境外设置离岸账户，采取境内打入人民币(外币)，境外取出外币(人民币)的 “地下钱庄”的模式，与吉林、山东、北京、沈阳等地其他相似团伙勾结，在全国范围内大量从事非法交易外汇的勾当，为迎合境外赌博需求，他们甚至还在澳门、韩国等国提供一对一赌场换筹等新型服务，从中谋取高额不法收入。

　　据了解，到案的所有犯罪嫌疑人均对自己的犯罪事实供认不讳，警方已对14犯罪嫌疑人依法采取了刑事拘留和取保候审强制措施。目前，该案正在进一步审理中。下一步，办案民警将以他们的涉案账户作为依据，发起集群战役，继续开展深入落地核查工作，扩大收网范围。

　　警方提醒广大市民，换汇交易还应该去国家指定的银行及其他正规的外汇交易机构，不给此类违法犯罪提供侵害国家经济利益的“市场”和“温床”。

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