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东莞警方破获地下钱庄案 查获340斤大钞
海口网 http://www.hkwb.net 时间：2016-05-17 07:48
初步查明，李某和、杨某和等11名犯罪嫌疑人以各自的住地或出租屋作窝点，以亲友名义在境内外银行开设大批银行账户，以银行网银转账或提现方式交易，长期与企业、“同行”等非法买卖外汇，涉案金额超过200亿元人民币。该团伙主要的犯罪手法是：联系持有港币及其他外币需兑换人民币的客户，或从更小一级的地下钱庄处收购港币、外币现金或支票，再与持有人民币需要兑换港币、外币的客户或“上家”钱庄进行交易。
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[来源：央广网] [作者：陈杰] [编辑：胡恺睿]
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