广西来宾警方破获系列通讯诈骗案 涉及800多起案件

　　广西来宾警方通报，来宾市公安局刑侦支队近日破获一起系列通讯诈骗案，摧毁一个由11人组成的诈骗团伙，资金流涉及800多起案件。

　　今年4月，来宾市公安局刑侦支队办案民警发现，5个市民在同一天遭遇通讯诈骗，被骗取现金总计12万多元。受害人均在近期购买过商品房，之后接到170、171号码段打来的“购房退税”电话，当听到对方准确报出自己的身份信息和住房信息后，向对方提供的银行账号汇款而被骗。

　　几个市民接到的诈骗电话号码相同，所汇款项均流入同一银行账号。根据以上两点，办案民警认定，5起诈骗案应为同一伙人所为，于是成立专案组串并案件开展侦查。

　　倒查资金流和通信流成为破案关键。专案组派出工作组，分赴福建厦门、江西瑞金等地，一方面从银行调取监控视频搜寻诈骗人员取款地址，另一方面通过通信公司确定诈骗电话拨出的信号基地。

　　经过近一个月的调查，专案组发现，诈骗人员取款地点是位于江西瑞金和福建安溪县的两处银行网点，拨打电话的窝点位于福建厦门市集美区一处小区。

　　4月29日，专案组在江西瑞金警方配合下，抓获诈骗团伙中负责取款的3人。在作案现场，警方搜出涉案银行卡69张、手机4部、POS机一台。6月8日，在厦门警方配合下，专案组摧毁两处拨打电话的窝点。目前，11名涉案嫌疑人中的7人涉嫌诈骗罪被刑事拘留，3人被逮捕，1人被取保候审。

　　通过倒查，警方初步查明，自2012年以来，该诈骗团伙所用的银行卡涉及的案件数量达到800多起。

　　据办案民警介绍，目前个人信息泄露和虚拟号码段滥用情况严重。以该系列案为例，作案人员可轻易从网络打包购买某个城市最新时段购房房主姓名、身份信息和所购房信息。此外，作为诈骗产业链关键一环，作案人员可大量购买虚拟电话号码，打完一批再买一批，由于未进行实名登记，给案件查办造成困难。

相关链接：