浙江宁海破获涉案上亿元“六合彩”网络赌博案

　　□　本报记者　　谢台选　

　　□　本报通讯员　周国亮　方景霞　

　　今天,浙江省宁波市宁海县公安局召开新闻发布会,通报一起网络赌博案——宁海警方成功打掉一起涉案金额上亿元的“六合彩”网络赌博案件,抓获葛某、施某、杨某等36名犯罪嫌疑人,查扣涉案电脑12台、手机45部、银行卡49张。查获百余名违法赌博人员。

　　小赌博牵出大团伙

　　这起案件还得从去年8月桑洲派出所查到的一条线索说起。

　　去年8月,宁海县桑洲派出所得到线索,金某在当地开设“六合彩”赌博。经过侦查,民警成功抓获金某。一开始,民警以为这只是一起小案件,但是通过查看犯罪嫌疑人的手机及银行账户,民警发现,金某的QQ、微信里有很多关于“六合彩”的信息,且与多人资金往来频繁,数额也非常大。由此,警方判断,金某背后肯定还有人,甚至是一个团伙。

　　经进一步侦查,民警获悉,从2011年1月开始,金某就在跃龙街道一处房子里开设赌场经营“六合彩”,从上线杨某、葛某等人处获取12%的水钿,同时纠集陈某等人为其抄单接受他人“六合彩”投注,并物色多名下线,答应给予下线10%的水钿,他从中赚取利差。民警还查到,金某共接受他人投注1800万元,获利36万元。

　　随着调查的深入,金某背后的不法团伙逐渐浮出水面,民警顺藤摸瓜找到神秘上线李某。

　　从最底端的“打码”人员到帮忙“抄码”的人,从拥有赌博网站账户的私人庄家再到提供账户的中间人,这一网络赌博团伙已经构成了完整的网络赌博产业链。至此,整个案件的涉案金额已经远远超出了案发时的几百万元。去年11月,宁海警方组织人员迅速成立专案组,专门侦办此案。

　　五层赌博网络显现

　　“六合彩”是香港的合法彩票,但在内地属非法。为牟取利益,不法分子利用香港“六合彩”号码进行赌博活动,这被称为地下“六合彩”,其本质是私人坐庄的私彩。

　　地下“六合彩”的经营一层连着一层,牵一发而动全身。在此案中,宁海警方将不法团伙分成五个层级:第一层级是开设网站的,也就是私人庄家；第二层级是网站维护人员,负责给投注点负责人开设账户；第三层级是地下“六合彩”投注点经营人,也是第四层级的上线；第四层级是抄码人；第五层级是打码的人。由此,五个层级构成一张完整的专案网络图。

　　可问题来了,网络赌博具有很大的隐蔽性,涉案人员多,隐藏的人员也多,一网打尽显然不现实,一层一层打击又会惊动其他层级的犯罪嫌疑人,给后续抓捕工作和证据巩固带来难度,怎么办?对此,办案民警将目标锁定在第二层级和第三层级的犯罪嫌疑人,因为他们在整个不法团伙起着上下承接的作用。一旦抓到这群人,就有可能获得第一层级和第四层级犯罪嫌疑人的相关线索,从而巩固相关证据。

　　涉案人数达百余名

　　万事俱备,只待收网。

　　2015年11月19日24时,抓捕行动一小组蹲守在犯罪嫌疑人葛某家门口。就在警方准备行动时,葛某出门了。

　　他要去哪儿?会不会已经注意到了警方的行动?带着这些疑问,行动小组人员便衣驱车跟上葛某。最终,葛某在一家夜宵店停了下来,手里抓着一个鼓鼓的信封走进店里。警方猜测,信封里装的,很可能就是下线交上来的赌资。

　　抓捕行动一小组只有6人,葛某同伙的人数并不确定,冒然进去可能会打草惊蛇。于是,抓捕小组一边监控住犯罪嫌疑人,一边请求支援。随后,葛某与同伙共6人被抓获,葛某手里的信封,装的正是6万余元赌资。这次行动还有一个意外的收获:负责网站维护、帮助投注点开设账户的施某也在其中。从他身上,警方获得了大量该团伙的涉案证据和线索。

　　一个月后,警方掌握了足够的线索和证据,第二次集中抓捕行动随即展开。

　　在抓捕唐某的过程中,民警遇到了难题。当时,唐某在一家棋牌室,房间里共有4人,民警拿着唐某的身份证照片逐一比对,竟一个都对不上。这时,一个遗失在角落的手机引起了民警注意。查看通话记录,民警发现一个熟悉的名字,正是涉案的人物之一唐某。

　　两次集中抓捕行动后,警方掌握了该不法团伙大部分主要成员,其中做私人庄家的吕某在上海被抓获,漏网“大鱼”周某承受不住压力,于今年1月投案自首。在后续的不间断侦查和抓捕中,整个案件涉案人数达126人之多。

　　目前,此案还在进一步查办过程中。

　　打击赌博从未停歇

　　近年来,针对宁海地区地下“六合彩”赌博违法活动多发情况,当地警方高度重视,召集多个部门多次召开打击“六合彩”违法犯罪座谈会,就如何加强线索排摸查处、进一步深化打击“六合彩”违法犯罪活动进行研究。

　　去年,宁海警方对地下“六合彩”违法犯罪活动整治工作作出部署,专门下发“六合彩”打击工作方案。截至目前,警方共查获“六合彩”赌博刑事案件28起,检察机关起诉117人,有效遏制了地下“六合彩”赌博活动。

　　“地下‘六合彩’严重败坏社会风气,影响社会治安和经济健康运行,我们会持续加大打击力度,遏制这股不良风气。”宁海县公安局相关负责人表示。

　　本报宁波(浙江)6月30日电