海南打掉一大型诈骗团伙 斩断以第三方支付公司洗钱黑手

　　以第三方支付公司为手段，涉嫌给诈骗犯罪套现、转移赃款提供便利的多个窝点被端掉，一举抓获16名犯罪嫌疑人。这是记者7月22日从儋州市公安局获悉的捷报。

　　图为警方缴获的部分作案工具

　　早在6月初，儋州一个大型取款团伙被警方发现端倪。由省公安厅网警与儋州市公安局刑警、网警、特警及技术部门，组成专案组。经过一个多月的侦查，警方认为已具备全线收网条件。7月20日，儋州市公安局副局长周有武下达收网命令，50名警力于凌晨2时，分为两个追捕组，同时对海口1个窝点、儋州市3个窝点展开抓捕。

　　图为警方缴获的部分作案工具

　　据了解，整个行动端掉作案窝点4个，查封一个POS机销售公司，打掉犯罪嫌疑人李某江等取款团伙，犯罪嫌疑人张某瑞、符某海和刘某然等诈骗团伙，共抓获犯罪嫌疑人16人。据统计，警方共缴获作案用银行卡377张，POS机47部，手机40部，作案用的虚假身份证175张，作案用伪造户口本22本，作案用伪造驾驶证16本，手提电脑4部，台式电脑5部，并缴获现金3.6万元。

　　儋州市公安局刑警支队副支队长谢维军介绍，犯罪嫌疑人李某江在儋州开设了海南某信息科技有限公司，以经营POS机为幌子，涉嫌为网络犯罪团伙取款，并涉嫌诈骗广州铁路公安处一民警。根据警方初步审讯，犯罪嫌疑人主动交待的涉案金额有400多万元。对警方缴获的377张银行卡、47部POS机，金融部门正在一笔笔清查交易明细，预计涉案金额可能更大。

相关链接：