中国人民银行30日发出通知,通过加强账户实名制和转账管理、强化可疑交易监测等办法,防范电信网络诈骗。
   
 您当前的位置 : 国内新闻>

国家强化银行账户和转账等管理 防范电信网络诈骗

海口网 http://www.hkwb.net 时间:2016-10-01 08:33

  新华社北京9月30日电(记者刘铮、王文迪)中国人民银行30日发出通知,通过加强账户实名制和转账管理、强化可疑交易监测等办法,防范电信网络诈骗。

  央行发布的关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪的相关通知要求,自12月1日起,同一个人在同一家银行只能开立一个Ⅰ类户(具有全功能的银行结算账户)。为方便个人异地生产生活需要,银行对本行行内异地存取现、转账等业务收取异地手续费的,应当三个月内实现免费。

  通知要求,暂停涉案账户开户人名下所有账户的业务。建立对买卖银行账户和支付账户、冒名开户的惩戒机制。银行和支付机构可以拒绝可疑开户。严格联系电话号码与身份证件号码的对应关系。

  在加强转账管理方面,通知要求,自12月1日起,向存款人提供实时到账、普通到账、次日到账等多种转账方式选择,存款人在选择后才能办理业务。

  央行有关负责人说,电信网络新型违法犯罪中近一半受害人是在不法分子诱骗下,通过自助柜员机(ATM)向诈骗账户转账。通知规定,自12月1日起,除向本人同行账户转账外,个人通过ATM转账的,发卡行在受理24小时后办理资金转账,个人在24小时内可以向发卡行申请撤销转账。这一措施是特定阶段、特殊情况下采取的针对性措施,有助于将资金阻截在被诈骗分子转移之前。

  通知还要求,强化可疑交易监测,健全紧急止付和快速冻结机制,加大对无证机构的打击力度,建立责任追究机制。

  央行有关负责人表示,通知规定的管理措施将有效防范电信网络新型违法犯罪,但不可避免也会对公众已有的一些支付习惯产生影响。希望公众能够主动清理本人名下的银行账户和支付账户,积极配合开展身份核实。

 

 

 

 

相关链接:

公安部通缉十名电信诈骗犯 5人已到案均系自首
央行:加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪
海南电信诈骗案无论大小 一律立为刑事案件侦办
海南重拳打击电信网络新型犯罪 报停银行账户1437个

 

相关链接:
图解:对电信诈骗犯的最后通牒,放了哪些“大招”? 图既然
海南重拳打击电信网络新型犯罪 报停银行账户1437个
海南电信诈骗案无论大小 一律立为刑事案件侦办
央行:加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪
公安部通缉十名电信诈骗犯 5人已到案均系自首
[来源:新华社] [作者:刘铮、王文迪] [编辑:杨海成]
版权声明:

·凡注明来源为“海口网”的所有文字、图片、音视频、美术设计等作品,版权均属海口网所有。未经本网书面授权,不得进行一切形式的下载、转载或建立镜像。

·凡注明为其它来源的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。


图解海口一周热闻:海口日报海口网入驻“新京号”
图解海口一周热闻|多彩节目,点亮缤纷假期!
图解海口一周热闻:海口新年音乐会将于2024年1月1日举办
图解海口一周热闻:海口招才引智专场诚意揽才受热捧
图解海口一周热闻:海口获评国家食品安全示范城市
灾后重建看变化·复工复产
圆满中秋
勇立潮头踏浪行
“发现海口之美”摄影大赛
     
     
     
排行
 
旅客注意!海口美兰机场T2值机柜台17日起调整
寻旧日时光 海口部分年轻人热衷“淘”老物件
海口:云洞衬晚霞 美景入眼中
嗨游活力海口 乐享多彩假日
海口:城市升腾烟火气 夜间消费活力足
海口:长假不停歇 工地建设忙
市民游客在海口度过美好假期
2023“海口杯”帆船赛(精英赛)活力开赛
海口天空之山驿站:晚照醉人
千年福地寻玉兔 共庆海口最中秋
 
|
|
 
     www.hkwb.net All Rights Reserved      
海口网版权所有 未经书面许可不得复制或转载
互联网新闻信息服务许可证:46120210010
违法和不良信息举报电话: 0898—66822333  举报邮箱:jb66822333@163.com

网络内容从业人员违法违规行为举报邮箱:jb66822333@126.com

琼公网安备 46010602000160号

  琼ICP备2023008284号-1
中国互联网举报中心