全链条一网打尽 武汉破涉7省13市“伪基站”电信诈骗案

　　2月20日，湖北省武汉市公安局轨道交通管理分局通报，该局历时八个多月艰苦侦查，近日成功摧毁一个利用“伪基站”实施电信网络诈骗团伙，抓获包括幕后“操手”“背包客”(虚假信息发送者)、“伪基站”设备制作者、“黑银行卡”提供者、取款“车手”等在内的犯罪嫌疑人12名，收缴“伪基站”设备5部，查获“伪基站”半成品设备10余套及大量组装伪基站的核心零配件、生产工具。

　　初步查证涉及湖北、湖南、河南、安徽、陕西、贵州、江西7省13市的电信网络诈骗案件130余起，涉案金额300余万元。

　　《法制日报》记者了解到，这是湖北省近年来破获的最大一起利用“伪基站”实施电信诈骗团伙犯罪案件。

　　一条短信近万元存款没了

　　2016年5月18日17时许，市民刘女士乘坐地铁2号线时，收到一条“95533”(建设银行客服电话)发来的短信，称可用积分兑换现金，需登录“官网”办理，末尾附带一个网络链接。

　　刘女士点击该链接，按提示输入自己的银行卡号、密码后，短短数十秒，便收到一条转款提示短信，其卡内的9900元被转走。

　　刘女士大吃一惊。意识到被骗后，她赶紧向武汉市公安局轨道分局街道口派出所报案。

　　警方透露，上当受骗的并不止刘女士一人。2016年4月以来，街道口派出所已接到18起同类型诈骗警情，单笔受骗金额从数千元至上万元不等。

　　异常升高的警情引起了武汉轨道警方的高度关注，街道口派出所与武汉轨道交通管理分局刑侦大队成立专班展开调查。

　　民警逐一回访受害人，对发案时间、地点、轨迹进行地理标注，通过分析研判，初步圈定了发送诈骗短信的“伪基站”的大致范围和重点区域。

　　地毯式探查揪出“伪基站”

　　5月25日，在通信运营商的支持下，专班民警分成3个小组，对重点区域开展地毯式探查。当民警排查至光谷广场地铁站附近某宾馆一间客房门前时，民警们的手机短信铃声接连响起，全是诈骗短信。民警立即进入该房间，床头柜上一部伪基站正闪着灯运转着，一条长长的天线伸向窗外，房内空无一人。

　　办案人员连夜展开布控，次日早7时许，两男两女驾车来到该宾馆准备转移“伪基站”时，被蹲守民警现场抓获。民警先后在犯罪嫌疑人驾驶的车辆上及3处窝点内查获“伪基站”设备4部。经查，4人均是湖南娄底人，其中一名男子姓邓，另外1男两女是邓某最近收的“徒弟”。当日中午，警方在光谷广场附近又抓获另一名团伙成员肖某，现场查获“伪基站”设备1部。

　　据邓某交代，这5部“伪基站”设备都是从一个叫颜某的老乡手中购买。街道口派出所副所长张庆峰连夜带领民警驱车奔赴娄底，经过一昼夜摸排和蹲守，于5月27日在娄底一宾馆将正准备转移设备并潜逃的颜某抓获，当场查获“伪基站”半成品10余部，及大量用于组装伪基站的电脑主板、CPU、天线、基站放大器等零部件。

　　嫌疑人叫嚣“等着放人吧”

　　首战告捷的喜悦并没有让警方停下调查的脚步。5月27日，武汉市公安局党委副书记熊波、副局长赵义兵召开专门会议，成立了“5·26专案”指挥部，抽调市局刑侦、技侦、网侦等部门精兵强将充实到专班，全力以赴开展纵深调查。

　　在对邓某等人的审讯中，民警获悉，诈骗短信中的钓鱼网页链接，是由一个叫“黑大”的人用手机发送给他们的，每诈骗成功一笔，他们就和“黑大”按六四分成。但邓某等人从未和“黑大”见过面，更不知道“黑大”真实身份。平时联系，都是通过一个名叫朱某的女人，她开的是一辆白色大众CC轿车。

　　专案组民警再赴湖南娄底，对当地大众4S店进行全面排查，很快锁定了朱某。通过对朱某社会关系的排查，专案组研判认为，其丈夫胡某极有可能就是警方苦苦寻找的“黑大”。经过近半个月的艰苦调查，警方确定了胡某夫妻的落脚点。6月30日中午，民警将胡某、朱某二人抓获。

　　面对警方的审讯，胡某对所有指控一概否认，甚至叫嚣“没有哪个公安机关能把电信诈骗案查清楚，你们就等着放人吧”。

　　胡某并非虚张声势。由于电信诈骗案件具有非接触性、隐蔽性强、无痕化和跨区域作案的特点，在全省乃至全国通过打“伪基站”而打到电信诈骗犯罪最顶端的案例凤毛麟角，几乎没有什么经验可借鉴。当时，专案组掌握的证据亦未形成完整证据链，这意味着刑事拘留期限一到就必须放人。

　　回到原点查案件水落石出

　　专案组回到原点，从诈骗资金的流向开始查起。然而，查资金流向谈何容易？诈骗团伙使用的全部是利用他人身份证开户的“黑银行卡”，而且每张卡使用不超过一个月就扔掉换新卡。

　　在武汉市公安局“反电诈中心”的支持下，专案组对300多张嫌疑银行卡的10余万条流水信息逐一分析查证发现，所有被骗资金都进入一个支付宝账号，然后经过多次转账、提现，流入到3张银行卡(一级卡)里，再通过网银迅速分解到全国各地不同银行的30多张银行卡(二级卡)上，最后被人疯狂取现。民警还发现，仅2016年4月至6月，这些银行卡的总进出流水就达300余万元。

　　由于银行监控视频保存时间有限，专案组迅速分成若干个小组，争分夺秒赶赴全国各地相关银行，调取ATM机视频监控，又发现了3男两女取款的影像资料，这些犯罪嫌疑人在取款时全都戴假发、墨镜、帽子等进行伪装。经辨认比对，其中一名女性正是已经抓获的犯罪嫌疑人朱某。此后，通过4个多月艰苦侦查和追捕，至2017年1月24日，专案组先后抓获了在ATM机取款录像中出现过的犯罪嫌疑人彭某、谢某、胡某华、张某(女)。

　　农历腊月二十八(1月25日)凌晨2点半，最后两名犯罪嫌疑人胡某华、张某被押解回汉。

　　经审讯，4名犯罪嫌疑人交代，他们的上线是“黑大”胡某，他们所取的现金除了按事先约定提取5%以外，其余都存入胡某所持有的银行卡中。

　　至此，一个以胡某为幕后操纵者(提供钓鱼网站并将骗取受害人的资金从银行卡上转走)，其妻朱某为联络人并发展邓某等5人为“伪基站”诈骗信息发送者，胡某华、彭某、谢某为“车手”(专门取款)，颜某负责组装“伪基站”设备，张某(女)负责办理“黑卡”(用于存取诈骗资金的银行卡)的特大电信网络诈骗团伙被彻底摧毁。

　　-　背景

　　在历时8个月的侦破过程中，专案组全体民警在武汉的时间平均不超过一个月，其他时间全都奔波忙碌在异地他乡。在他们的日历上没有节假日，也没有昼和夜，他们顶着巨大的压力，克服难以想象的困难，始终怀着“不破此案誓不收兵”的信念，全身心投入到案件侦破中。武汉市公安局轨道交通管理分局副局长杨明3赴湖南，亲自参加对嫌疑人的蹲守、抓捕和审讯；刑侦大队教导员余翔华年过五十，患有严重的高血压和糖尿病，却揣着各种药品和针剂，带领民警辗转各地侦查半年多；民警唐武、张亮一次驾车行驶在高速公路上时，突然遭遇爆胎，与死神擦肩而过；民警赖键在一次短暂回家中，由于感冒发烧正在医院打吊针的他接到外出命令后，拔掉针管就出发了。

　　8个月来，他们的足迹几乎踏遍了半个中国，行程达5万余公里，硬是从茫茫人海中揪出一个个犯罪嫌疑人。他们累计查证甄别各类信息1000多万条，从蛛丝马迹中找出证据，最终达到了法律意义上揭露犯罪的证据链闭合。(记者刘志月 通讯员 孙伟、王威)

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