海南警方破获一宗特大非法经营案 涉案金额1.2亿

嫌疑人指认犯罪现场。

　　海口网5月15日消息（记者刘杰 通讯员王坤 摄影报道）15日，海口网（微信号：haikouwang2013）记者从海南警方获悉，海南省公安厅经侦总队指挥定安、昌江县公安机关破获一起特大非法经营案，涉案金额1.2亿元，抓获犯罪嫌疑人5名，成功打掉犯罪团伙3个，捣毁犯罪窝点5个，当场查获电脑一批、POS机207台、手机24部、银行卡510张以及财务资料、账本、刷卡小票等作案工具。

嫌疑人指认犯罪现场。

　　2016年9月，省公安厅经侦总队在工作中发现了海南某公司资金交易异常这一情报线索。经对该公司经营、交易情况进行梳理排查，警方发现其资金往来情况与其经营情况严重不符。经查，犯罪嫌疑人梁某童、钟某聪等人自2014年起，分别在海口、儋州等地注册几十家空壳商户，向银行、第三方支付机构申领几十台POS机，采取虚构交易等方式，在海口、定安、昌江、儋州四地，非法从事为他人转移资金、套取现金、养卡等犯罪活动，涉及商户上百家、个人账户1000多个，涉案金额高达 1.2亿元。

警方缴获的赃物。

　　海南省公安厅经侦总队立即以涉嫌非法经营犯罪对梁某童等人立案侦查，并抽调精干警力组成“9.29”专案组，迅速开展案件侦查工作。经过6个月的缜密侦查，专案组查清了犯罪团伙的组织架构，确定犯罪嫌疑人身份并摸清其活动轨迹后，海南省公安厅抽调定安、昌江县公安局70名警力，分别在海口、定安、昌江、儋州四地同时展开收网行动，一举抓获梁某童、钟某聪等5名犯罪嫌疑人。

　　海南警方呼吁：违反国家规定，使用销售点终端机具（POS机）等方法，以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金的行为涉嫌《刑法》第二百二十五条规定的非法经营犯罪，将受到法律制裁；同时参与非法套现持卡人的行为将被金融机构记录，严重影响个人征信。公安机关郑重提醒广大群众要增强守法意识，自觉合法经营、合法使用信用卡，遵守国家金融秩序。

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