5月15日是第八个全国公安机关打击和防范经济犯罪宣传日。当日,扬州警方通报,经过一年多的侦查,破获公安部督办、交易金额逾700亿元的非法经营地下钱庄案。
   
 您当前的位置 : 社会新闻>

扬州破获一起非法经营地下钱庄案 交易金额逾700亿

海口网 http://www.hkwb.net 时间:2017-05-16 16:42

  中新网南京5月15日电 (记者崔佳明)5月15日是第八个全国公安机关打击和防范经济犯罪宣传日。当日,扬州警方通报,经过一年多的侦查,破获公安部督办、交易金额逾700亿元的非法经营地下钱庄案。

  据扬州警方披露,2015年6月,人民银行扬州市中心支行向扬州市公安局经侦支队移送案件线索和资料,称该行在日常资金分析与监测工作中,发现林某等人在银行开设的账户中资金进出量巨大。他们经初步调查认为,资金交易真实用途不清,交易规模与实际经营状况不符,不能排除其洗钱嫌疑。

  扬州市公安局经侦支队接到相关线索后。经过一年多的侦查,破获了这起涉及福建、江苏、澳门三地的非法经营地下钱庄案,该案交易金额逾700亿元,抓获了5名犯罪嫌疑人,冻结涉案账户266个,冻结资金1200余万元。

  经侦查查明,2013年9月至今,犯罪嫌疑人郑某、李某伙同犯罪嫌疑人陈某、刘某,借用广陵区8张个体工商户营业执照以及15张变造、伪造的虚假营业执照,向15家商业银行共申请办理了数十部电话支付转账机;同时,使用本人或借用他人身份证,在申请银行开设了几十个账号与之捆绑,作为转账机资金清算账户。

  同时,警方通过出入境记录查明,交易者一方在使用此转账机时,几乎都在澳门境内,该团伙利用内地对个人携带人民币出境额度的限制以及澳门博彩业均以港币结算的规定,由犯罪嫌疑人林某,负责将境内转账机租借给澳门多家赌场周边的小型商铺使用,公开为内地赌客提供跨境资金汇兑。内地赌客只需提供个人银行借记卡刷卡,在交易金额中扣除一定比例的佣金后,就可以按照当天港币与人民币的汇率进行兑换;反之,也可将港币通过相同的方式,兑换成人民币转至内地的银行账户中。目前,该案已移送法院审理。

  当日,扬州警方还通报,2016年以来,当地警方共破获各类经济犯罪案件600余起,其中,公安部督办案件9起,挽回直接经济损失逾3亿元,抓获犯罪嫌疑人900余名,追回境外逃犯22名。

 

 

相关链接:

扬州街头发生持械结伙斗殴案件 致1人死亡
扬州女子连撞7名老人 目击者称女司机20多岁吓得直哭
扬州大幅度拉低景区错峰价格 对旅游投诉先行赔付
扬州大学一班16人考取研究生 公布当日班主任去世

 

相关链接:
扬州大学一班16人考取研究生 公布当日班主任去世
扬州大幅度拉低景区错峰价格 对旅游投诉先行赔付
扬州女子连撞7名老人 目击者称女司机20多岁吓得直哭
扬州街头发生持械结伙斗殴案件 致1人死亡
[来源:中新网] [作者:] [编辑:程小欣]
版权声明:

·凡注明来源为“海口网”的所有文字、图片、音视频、美术设计等作品,版权均属海口网所有。未经本网书面授权,不得进行一切形式的下载、转载或建立镜像。

·凡注明为其它来源的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。

图解海口一周热闻:海口日报海口网入驻“新京号”
图解海口一周热闻|多彩节目,点亮缤纷假期!
图解海口一周热闻:海口新年音乐会将于2024年1月1日举办
图解海口一周热闻:海口招才引智专场诚意揽才受热捧
图解海口一周热闻:海口获评国家食品安全示范城市
灾后重建看变化·复工复产
圆满中秋
勇立潮头踏浪行
“发现海口之美”摄影大赛
     
     
     
排行
 
旅客注意!海口美兰机场T2值机柜台17日起调整
寻旧日时光 海口部分年轻人热衷“淘”老物件
海口:云洞衬晚霞 美景入眼中
嗨游活力海口 乐享多彩假日
海口:城市升腾烟火气 夜间消费活力足
海口:长假不停歇 工地建设忙
市民游客在海口度过美好假期
2023“海口杯”帆船赛(精英赛)活力开赛
海口天空之山驿站:晚照醉人
千年福地寻玉兔 共庆海口最中秋
 
|
|
 
     www.hkwb.net All Rights Reserved      
海口网版权所有 未经书面许可不得复制或转载
互联网新闻信息服务许可证:46120210010
违法和不良信息举报电话: 0898—66822333  举报邮箱:jb66822333@163.com

网络内容从业人员违法违规行为举报邮箱:jb66822333@126.com

琼公网安备 46010602000160号

  琼ICP备2023008284号-1
中国互联网举报中心