假院长做局骗走300万 12名犯罪嫌疑人被提起公诉

　　诈骗圈套示意图制图/马菲菲

　　四川省资中县检察院提前介入，引导警方侦查，成功打掉一个特大通讯网络诈骗团伙，收缴涉案银行卡117张、账户金额937万元。2017年3月15日，12名犯罪嫌疑人被提起公诉。

　　2016年8月，资中县某民营医院被骗300万元一案，曾在当地轰动一时。犯罪嫌疑人假冒院长，取得财会人员信任，轻易骗取300万元巨款，并迅速通过境内外洗钱组织洗钱。

　　发案：假院长做局骗走300万

　　远在美国考察的院长刘科突然接到短信提示，医院的账户资金被分三次转走了300万元。想到财务人员一贯遵守财务制度，未经其同意擅自转账这还是头一次，他顿觉情况不妙

　　说起诈骗，每个人都深恶痛绝，也能头头是道说上几个防骗绝招。可是面对不断升级的骗术，很多人还是会防不胜防，一不留神就掉入骗子精心设计的圈套。

　　2016年8月1日晚11时许，远在美国考察的资中县某民营医院院长刘科突然接到短信提示，医院的账户资金被分三次转走了300万元。他想，财物人员老许一向遵守财务制度，没有自己的指令，他不会私自转账。这回，一下子转出300万元，究竟怎么回事？他顿觉情况不妙，立即联系老许。

　　接到院长越洋来电，老许一下慌了神：莫非医院内部QQ群里的人，不是院长？可是，今天在QQ上发指令的人又是谁？按照指示转出的300万元去了哪里？老许把事情经过和心中疑惑说给刘科，二人心里都明白，钱十有八九进了骗子腰包。

　　老许立即向警方报案。接到报案后，警方立即锁定了对方转账账户中的195万元，但另外105万元，已经被转走了。

　　鉴于该案涉案金额巨大，资中县检察院立即派出经验丰富的检察官提前介入侦查，引导取证。检察官发现，本案的关键点在于这个内部QQ群，骗子是怎么进入这个内部高层人员组建的QQ群的呢？财务人员老许又是如何轻信QQ群里假院长的指示，未经请示就轻易转走300万元呢？

　　把老许拉入QQ群内的医院护士小谭说，8月1日10时许，她收到一条QQ信息：“我是院长刘科，请加我”，小谭见是院长，便欣然同意。和院长成为好友后，院长说想建一个单位中层以上人员的QQ群，方便联系工作，但自己不是很懂网络，请小谭负责具体组建这个群。得到院长信任的小谭立即按照指示，将医院的中层领导和财务人员等组建了一个QQ群，并按照指示将老许等财务人员拉进群内。

　　被拉入群的老许看到群里的人都是医院相熟的人，所以在院长通过QQ与她私聊时，并未有任何怀疑。8月1日11时许，院长在QQ上说在与客户谈业务，不方便联系，让她给一个叫张总的人打电话。这个所谓的张总，正是犯罪团伙的主犯肖博。肖博告诉老许，他转了95万元合同保证金给刘科，现在合同有问题，请先把保证金退还给他。随后院长通过QQ，将张总转账95万元的凭证截图发给了老许，说和张总的合同对医院不利，需要再修改，先把保证金退还给张总。老许听到两人说法一致，又有院长发的截图为证，就信以为真。14时许，老许将95万元转入了张总提供的用户名为张建的银行卡上。之后，院长又如法炮制，让老许分别转了105万元、100万元到用户名为赵云龙的卡上。

　　直到案发，老许才明白，这个QQ群里其他人都是真的，只有院长是假的。

　　深挖：巨款流向何处

　　被骗走的300万元，警方及时冻结了195万元，另外105万元在很短时间内经过层层流转被洗白

　　假院长从何而来？警方从QQ号码入手展开侦查。经侦查发现，该QQ号码登录地点、300万元的转入账户地、张总和老许通话的手机号归属地，均为广西宾阳县。于是，办案人员前往广西宾阳县追查假院长。

　　办案人员通过技术手段确认诈骗医院犯罪行为中，嫌疑人使用的IP地址、数据信息系当地联通公司宽带网络传输。但随后调查发现，诈骗使用的宽带登记人、地址均为虚假信息，且已停用。

　　侦查人员再次从联通公司内部入手，发现当年7月27日，该宽带进行了解绑操作，通过仔细核对，警方成功找出了联通公司内鬼曾贤，并通过他成功查获了曾在联通公司工作，现在主要安装虚假宽带的王伟。至此，一个“一条龙”诈骗的犯罪团伙面目基本清晰。

　　联系王伟安装虚假宽带的，正是宾阳新桥科甲村的肖博。肖博是一名社会闲散青年，据他交代，他和肖景满、肖欢、张爽4人平日关系要好，看到有人通过电信诈骗成了有钱人，也产生通过这条路发财致富的想法。2016年7月下旬，4人经过共谋，决定实施网络诈骗。为此，肖博伪造一套宽带资料，并以高额回报让王鹏、李数、曾贤(均为曾经或正在电信公司工作的人员)等人为其铺设宽带。一切准备就绪后，肖博出资购买了银行卡、QQ号码，并在宾阳县一家专门出售用于诈骗器材的通讯店购买了手机、笔记本电脑。这些手机、电脑在购买时已由卖方安装了非实名制手机卡、天眼通等用于诈骗的软件。

　　2016年8月1日上午，4名犯罪嫌疑人在58同城、前程无忧等网上寻找诈骗目标。搜索到资中县某民营医院的相关资料后，王鹏用事先购买的QQ号码将网名改为“资中某医院刘科院长”。肖博、李数等人通过冒充张总、制作虚假转账凭证等方式，骗取了财务人员老许的信任，成功诈骗了300万元。

　　警方在追查诈骗团伙的同时，也对300万元巨款的流向展开了侦查。通过银行流水发现，老许转账的300万元，除了被警方及时冻结的195万元外，其中105万元通过网银转给了一个叫常某英的人。常某英是个没有文化的农村妇女，排除其嫌疑后，办案人员锁定了她有诈骗前科的女儿韩文。通过韩文，发现了经常帮人洗钱的汪丽夫妇等人。原来汪丽也是受雇于专业洗钱人员林晓。在肖博委托其洗钱后，林晓按照洗钱组织内的分工，让肖博将骗取的105万元转入了汪丽负责的常某英的账户中。这个账户是韩文根据汪丽指示，用其父母身份证所办。后该笔诈骗款交给以每月8000元雇用的曾彬，并由其在澳门专职负责网上银行转账工作。8月1日15时许，曾彬收到105万元后立即将钱分别转给了福建籍的代建等人，代建等人又按照几万到几十万不等的数目，层层流转给了下一级洗钱人员。

　　经过近二十层分流后，105万元被分摊洗白。

　　通过对抓获的20余名涉案犯罪嫌疑人进行讯问和搜查，办案人员共查获以他人身份证号码办理的银行卡117张，其中卡上金额共计937万元。

　　起诉：嫌疑人难逃罪责

　　12名犯罪嫌疑人以诈骗罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪被提起公诉。对其余20余名嫌疑人的追捕，仍在进行中

　　本案于2016年11月至2017年1月分四批次移送审查逮捕。资中县检察院高度重视，院领导向办案组提出办案要求：一要认真审查，吃透案情，严把证据，准确界定案件性质；二要及时办理，消除不良社会影响；三要公正执法，清正廉明，恪守检察官职业道德。

　　为此，该院成立批捕公诉办案组，专门负责对该案的精准化办理，确保案件在检察环节的质效。

　　侦查监督部门精心制定审查预案，分批次积极展开审查工作。提前介入的检察官们，在已掌握的案件事实及证据的基础上，再次对公安机关移送的案卷材料进行详细审查。主办检察官对犯罪事实进行梳理，对证据进行分类和固定，经过仔细审查，终于让纷繁复杂的案件事实和证据条理清晰，一目了然。该院以涉嫌诈骗罪批捕犯罪嫌疑人肖博、肖景满、肖欢、张爽等9人，以涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪批捕汪丽等3人。

　　2017年3月15日，资中县检察院对在案的肖博、汪丽等12名犯罪嫌疑人以涉嫌诈骗、掩饰隐瞒犯罪所得等罪名提起公诉，对取保候审的8名犯罪嫌疑人提出补充侦查意见，对未抓获的20余人提出了引导侦查意见。同时为了起到更好的震慑犯罪作用，公诉人制作了具有感染力和说服力的公诉词，论述了该案犯罪嫌疑人的行为和刑罚当罚性，展现当前网络诈骗的形式和套路，痛斥当前诈骗行为的危害后果，宣传对诈骗行为的警惕和防范，从字里行间，剑指嫌疑人的犯罪行为，意在提高群众警惕意识，展现检察机关的职能威力，震慑该类犯罪的再次发生。据悉，本案将于近日开庭。

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