广西警方侦破跨境特大网络赌博案 涉案资金5800万

　　广西来宾市警方14日通报，当地警方侦破一起跨境特大网络赌博案，抓获组织者台湾籍人李某昌、南宁籍人陆某辉等主要涉案嫌疑人29名，缴获涉案银行卡150张，冻结涉案银行账户1000余个，涉案资金5800余万元人民币。

　　据警方介绍，今年3月，按照公安部打击整治跨境网络赌博“断链”专项行动的工作部署，广西公安厅治安总队在工作中发现，广西南宁籍的陆某杰、陆某辉等人利用互联网在广西层层发展下线代理、会员，采取百家乐、六合彩、运动类(足球等)、时时彩等方式进行赌博，形成上线下线共同参赌的组织模式。

　　根据相关指示，广西公安厅治安总队将该案线索转交来宾市公安局治安警察支队核查。经初步调查，警方发现陆某杰、陆某辉涉嫌用来周转赌资的银行卡仅近半年时间交易流水就达一亿元以上，且交易对象固定，极具时间规律性，完全符合网络赌博性质的赌资交易。

　　结合群众的举报线索，专案组进一步确认，陆某杰、陆某辉从事网络赌博事实存在，且涉案人员众多、资金巨大。

　　鉴于案情重大，该案件逐级上报到广西公安厅和公安部，并被指定由来宾市公安局管辖侦办。广西公安厅和来宾市公安局党委高度重视此案件的侦办工作，抽调精干警力成立“6.23”网络赌博案件专案组。

　　专案组通过进一步工作，查明了陆某杰等人的参赌情况：陆某杰等与台湾籍的罗某仁、“阿伦”、“小白”、“麦克”等人获取赌博网站的账号，并取得登录网址和入口网址等信息，然后以百家乐、六合彩、运动类(足球等)、时时彩等形式组织人员进行赌博。

　　今年6月，侦查员通过对陆某杰近一年的活动规律进行排查以及海量数据分析，确认其上线人员为台湾籍李某昌，并获悉李某昌在南宁市区的住址。

　　7月初，专案组围绕陆某杰关系人进行排查，确认其从事网络赌博的同伙为陆某辉、林某玉、杨某宁、何某、韦某等人，以及下线成员杨某宁、杨某义等30多人。专案组还查明该团伙是通过互联网推广，层层发展下线代理、会员参赌，陆某杰、陆某辉等人以收取提成、占成吃单等方式非法获利，数额巨大。专案组顺藤摸瓜，成功确定了陆某杰位于南宁市金源东城的从事网络赌博活动的窝点。

　　7月10日，在广西公安厅治安总队的指导下，来宾市公安局抽调160名警力分为34个小组，于次日凌晨6时许，同时在南宁、柳州等地展开收网行动，抓获主要涉案嫌疑人29人，缴获涉案银行卡150张、电脑29台，冻结涉案银行账户1000余个、冻结资金5800余万元。

　　经审讯，犯罪嫌疑人均对组织和参与网络赌博的犯罪事实供认不讳。目前，其中27名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留，案件正在进一步审理中。(完)

相关链接：