海口网8月25日消息(见习记者潘睿)注册成立咨询公司,以有考试资料并“包过”为由进行诈骗,25日,海口市美兰区人民法庭公开审理了这起“助考诈骗”案,该案共有被告17人,涉案金额558万余元。这是一起全国范围内的诈骗案件,被告年龄最大的仅为27岁,年龄最小的19岁。
花钱购买公民个人信息 以卖题为由诈骗
海口网(微信号:haikouwang2013)记者在庭审现场了解到,该团伙组织严密,以注册正规公司运营的模式,将犯罪活动隐藏在公司正常的经营活动中,并设置实施犯罪的指标任务。
2015年3月起,犯罪嫌疑人刘某富为了获取非法利益,出资成立了岳阳启程教育咨询服务有限公司(以下简称“岳阳启程公司”),并让其堂弟刘某立担任公司法人代表。之后,刘某富租用湖南省岳阳市岳阳楼区一小区民房为行骗窝点,购置大量办公桌椅、电脑、手机、固定电话、手机卡等,通过招聘及熟人介绍等方式,“招募”其他犯罪嫌疑人,以“岳阳启程教育咨询服务有限公司”、“广州易学教育信息咨询有限公司”(以下简称“广州易学公司”)等名义,谎称可以提供相关从业资格考试的试题及答案诈骗全国多省市考生,以此获利。
据刘某富交代,其考生信息都是通过一些不法途径购买获得。刘某富利用考生想方设法迫切通过考试的心理,诱使考生购买试卷和答案实施诈骗。他通过网络购买考题,并找相应专业人员进行作答,最后将考题和答案给考生,以题目和答案的专业性让考生误以为是“真答案”,等到考试结束了,考生才发现自己被骗。
海口警方接到报案 骗子岳阳落网
据了解,2016年8月9日,海口市公安局接到报案称,海南省财政厅组织的海南省会计从业资格考试的考生信息被泄露,导致部分考生被不法分子以出售考题答案为由骗取钱财。海口市公安局接到报案后,立即开展侦查工作,经调查取证,确定岳阳启程公司有重大作案嫌疑。2016年10月25日,海口市公安局民警在湖南省岳阳市岳阳楼区汇金国际大厦中单元709号房抓获被告人刘某富、刘某利、滕小艳、吴某伟、方某明、曹某、张某、郑某、李某、付某天、谢某、徐某英、吴某、李某娟、肖某、汤某智、马某、邓某红等人,并当场缴获大量电脑、手机、手机卡、记录本、银行卡等作案工具。
一年半间诈骗金额558万余元
据了解,为诱使考生上当,刘某利等人还通过QQ向考生发送岳阳启程公司、广州易学公司营业执照照片以及在网上和考试签订“保过协议”,从而达到骗取钱财的目的。
被告人刘某富、刘某利等人诱得考生上当后,即要求他们将款项汇入账户名为刘某利、李某飞、张某武、岳阳启程公司、广州易学公司等银行账户中。刘某富、刘某利收到诈骗款项后,给予员工1800元至2000元的底薪,并按照各嫌疑人诈骗所得给予5%至10%的提成作为奖励。2015年6月4日至2016年10月25日期间,该犯罪团伙诈骗所使用的刘某利、岳阳启程公司、李某飞、张某武、广州易学公司等银行账户共收到3742笔入账记录,合计金额为5589595.85元。
截至海口网记者发稿前,该案还在继续审理当中。美兰法院提醒广大群众,切勿轻信网上各种涉考谣言及诈骗信息,避免上当受骗,并希望考生诚信考试,遵守考试纪律和要求,远离作弊。
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