 |
|
您当前的位置 ：
国内新闻>
外汇局通报21起外汇违规典型案例
海口网 http://www.hkwb.net 时间：2018-08-17 08:08
外汇局通报21起外汇违规典型案例
国家外汇管理局16日通报21起外汇违规典型案例，包括恒丰银行温州分行违规办理转口贸易案、汇丰银行北京分行违规办理内保外贷案、建设银行连江支行违规办理个人分拆售付汇案、索尔维生物化学（泰兴）有限公司逃汇案等。
其中，2016年1月，恒丰银行温州分行未按规定尽职审核转口贸易真实性，凭企业虚假提单办理转口贸易付汇业务。该行上述行为违反《外汇管理条例》第十二条。根据《外汇管理条例》第四十七条，处以罚没款146.4万元。
外汇局表示，2018年以来，外汇局加强外汇市场监管，对各类外汇违法违规行为保持高压态势，不断加大处罚力度，严厉打击虚假、欺骗性交易和非法套利等资金“脱实向虚”行为，维护健康良性市场秩序。
《 人民日报 》（ 2018年08月17日 10 版）
相关链接：
海口通报五起违反中央八项规定精神问题典型案例海南通报上半年食品案件查处典型案例：一经营者被罚120万
黑龙江通报6起房地产领域腐败和作风问题典型案例
文昌查处5起作风问题典型案例 多名干部被诫勉谈话
相关链接：
[来源：人民日报] [作者：者王观] [编辑：杨海成]
版权声明：
·凡注明来源为“海口网”的所有文字、图片、音视频、美术设计等作品，版权均属海口网所有。未经本网书面授权，不得进行一切形式的下载、转载或建立镜像。
·凡注明为其它来源的信息，均转载自其它媒体，转载目的在于传递更多信息，并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
da0c2c1f-23c0-4566-9ddd-e0861e2c78e4.jpg)
853aea41-7aa2-4ef8-a9ba-bbfc16995ad3.jpg)
0523886c-71d2-46c4-a7b8-7c7bc183135f.jpg)
a92955a9-51d4-4737-b04a-8551002eee66.jpg)
