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中石油中石化被曝卷入巴黎银行千亿美元洗钱案

海口网　http://www.hkwb.net　时间：2014-06-19 08:34

中石油、中石化双双卷入巴黎银行案

    据路透社报道6月17日报道，法国巴黎银行正在面临一项可能高达100亿美元罚款的调查，法巴被认为违背了美国对苏丹、伊朗以及古巴等国的制裁政策。目前，其已经向美国调查人员提交了多年来和一些石油巨头进行交易的资料，中石油和中石化也被卷入其中。
    熟悉内情的消息人士称，到目前为止，该调查主要集中在2002年-2009年之间法巴银行对苏丹石油贸易提供融资的行为。苏丹作为一个石油产量比伊朗小很多的国家，在1997年因为人权问题遭到美国制裁——2007年该制裁又被延长。
    他们表示，法巴银行向包括中石油和中石化在内的中国公司提供了最大份额的贸易融资。这两家公司是在制裁期间苏丹原油的最大进口商。不过，中石油和中石化拒绝了评论。
    10余位前法国巴黎银行内部人士和前交易高管透露，在法巴提交的材料中，涉及到和苏丹、伊朗、古巴进行石油交易的情况，其中还包括了与贸易商行、石油企业交易的细节。法巴银行公开表示，目前正在和美方就“部分涉事国家、组织、个人的美元汇款”进行商讨。