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中石油中石化被曝卷入巴黎银行千亿美元洗钱案
海口网 http://www.hkwb.net 时间：2014-06-19 08:34
巴黎银行
《纽约邮报》此前不久也曾做出报道，称经美方调查发现，这家法国金融巨擘在上述7年期间为苏丹洗钱超过1000亿美元。
据美国能源信息管理局的数据，苏丹原油产量2000年时日产20万桶，到2010年已经上升到日产50万桶的峰值。
尽管中国一直是苏丹原油的主要进口国，但法巴银行同样为其他全球性的贸易商——托克和维多石油集团提供贸易融资。上述两家公司也涉及到在制裁期间与苏丹的石油交易。
目前还不清楚法巴银行是否是自愿提交上述材料。知情人士称，美国方面一度考虑对其进行高达160亿美元的罚款，即便按照上文提到的100亿美元罚款额度，这也几乎是法巴银行2013全年的税前收入。
比较严重的是，该银行可能面临暂时被冻结美元交易的风险。
在1997年美国强加给苏丹制裁之后，法巴银行和其他一些银行一直从事于对苏丹石油贸易的融资行为，大约占到了苏丹石油出口30%的额度——他们认为其并未违反相关规定。
苏丹石油业
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[来源：新华网] [作者：] [编辑：覃业伟]
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