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深圳行长诈骗600余万 曝光家族式地下钱庄产业链
深圳警方在行动中查获的支票
今年6月1日，深圳市公安局经侦支队组织宝安区公安分局，对“306”地下钱庄专案进行部署。6月2日5时30分，各单位集结开展抓捕行动，共抓获犯罪嫌疑人30人，刑拘24人，捣毁窝点6个，现场查获涉案银行卡300余张，涉案金额约120亿元人民币。
令人吃惊的是，这起案件的线索来自宝安区一名银行行长被诉职务侵占案。
香港商人报案牵出地下钱庄
现年83岁的陈达是一名香港籍商人，在大陆经商多年。
2012年初，考虑到自己年纪大了，陈达欲变卖在大陆的产业回香港养老，但问题来了，由于大陆外汇管制，陈达担心，变卖后的钱短期之内无法全部转回其香港账户。
在一次饭局上，陈达遇到了自己多年的好友沈某生，并把心事告诉了对方。陈达说，早在1995年他就认识沈某生，当时沈还是银行小职员，自己的资金往来都是找他办理的。
在饭局上出现的沈某生，彼时已晋升一国有银行深圳某支行行长。沈某生告诉陈达这事好办，他可以通过调配手中的外汇管控指标，协助对方将此事办妥，条件是收取200万元好处费。陈达说，沈某生以银行行长的身份打包票，这么操作绝对安全可靠。
由于年事已高，等不及的陈达随即答应，然后通过银行转账的方式，分两次将累计200万元人民币转到了沈某生的银行个人账户。约半年后，陈达将自己位于宝安区西乡的工业厂房出售，转让款所得为6337万余元人民币。接着，他满怀期望地找到了沈某生。
警方事后查证，陈达分别于2012年8月7日、8月13日、8月16日，分三次将这笔钱汇入沈海生指定的户名为李红菊的银行账户。
但让陈达没想到的是，最终仅有前两笔款项顺利汇入了自己的香港账户，而在最后一笔当中，只收到了一部分，缺口是800万元人民币。经陈达再三追问，沈某生才承认自己根本没有所谓的外汇管控指标，自己之前不过是瞎编，而且帮他转账的李红菊现在也找不到了。
不过，沈某生还是承诺，三个月内将这笔钱如数还上，并立下借条。
然而，陈达最后只等来了175万元。2012年11月23日，沈某生辞职逃匿。2013年7月，宝安区人民法院受理了自诉人陈达控诉被告人沈某生职务侵占一案，该院经过审查发现，沈某生涉嫌诈骗罪，遂将自诉人陈达案件移交到宝安区公安分局处理。
宝安公安分局立案侦查后，一条涉及地下钱庄的隐秘线索浮出水面。
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