中石油中石化被曝卷入巴黎银行千亿美元洗钱案

中石油、中石化双双卷入巴黎银行案

    据路透社报道6月17日报道，法国巴黎银行正在面临一项可能高达100亿美元罚款的调查，法巴被认为违背了美国对苏丹、伊朗以及古巴等国的制裁政策。目前，其已经向美国调查人员提交了多年来和一些石油巨头进行交易的资料，中石油和中石化也被卷入其中。
    熟悉内情的消息人士称，到目前为止，该调查主要集中在2002年-2009年之间法巴银行对苏丹石油贸易提供融资的行为。苏丹作为一个石油产量比伊朗小很多的国家，在1997年因为人权问题遭到美国制裁——2007年该制裁又被延长。
    他们表示，法巴银行向包括中石油和中石化在内的中国公司提供了最大份额的贸易融资。这两家公司是在制裁期间苏丹原油的最大进口商。不过，中石油和中石化拒绝了评论。
    10余位前法国巴黎银行内部人士和前交易高管透露，在法巴提交的材料中，涉及到和苏丹、伊朗、古巴进行石油交易的情况，其中还包括了与贸易商行、石油企业交易的细节。法巴银行公开表示，目前正在和美方就“部分涉事国家、组织、个人的美元汇款”进行商讨。

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巴黎银行

    《纽约邮报》此前不久也曾做出报道，称经美方调查发现，这家法国金融巨擘在上述7年期间为苏丹洗钱超过1000亿美元。
    据美国能源信息管理局的数据，苏丹原油产量2000年时日产20万桶，到2010年已经上升到日产50万桶的峰值。
    尽管中国一直是苏丹原油的主要进口国，但法巴银行同样为其他全球性的贸易商——托克和维多石油集团提供贸易融资。上述两家公司也涉及到在制裁期间与苏丹的石油交易。
    目前还不清楚法巴银行是否是自愿提交上述材料。知情人士称，美国方面一度考虑对其进行高达160亿美元的罚款，即便按照上文提到的100亿美元罚款额度，这也几乎是法巴银行2013全年的税前收入。
    比较严重的是，该银行可能面临暂时被冻结美元交易的风险。
    在1997年美国强加给苏丹制裁之后，法巴银行和其他一些银行一直从事于对苏丹石油贸易的融资行为，大约占到了苏丹石油出口30%的额度——他们认为其并未违反相关规定。

苏丹石油业

    一名前法巴银行人士表示，2007年7月，法巴中断了上述行为。这发生在萨科齐就任法国总统并向美国示好两个月之后。这一行径触怒了中国的国有石油公司。
    另据几名消息人士透露，一些交易实体被设在香港、新加坡以及瑞士，以便能够继续同苏丹进行石油贸易。但是还不清楚这些实体是否也得到了法巴的融资支持，美国司法部正对上述情况展开调查。
    法国总统奥朗德几天前称，处罚法国巴黎银行会影响法国经济，也会影响欧洲经济。法国财政部长米歇尔萨潘16日在巴黎举行的一个记者会上表示，法国政府已经要求美国监管部门减轻对法国巴黎银行的处罚。

法国财政部长米歇尔 萨潘

    法巴银行向美国交出交易资料 涉中石油中石化

　　法国巴黎银行在面临美国100亿美元罚款的压力之下，向美方调查人员交出了记载其与油市主要公司多年交易情况的资料。
　　10多位该行以前的内部人士和资深交易高管表示，最近几个月法国巴黎银行向美方交出大量与苏丹和伊朗石油交易有关的卷宗，涉及贸易公司和大型石油企业参与的细节。
　　该行拒绝置评，只公开表示正在与美方就“涉及经济制裁的一些国家、个人和实体的某些美元汇款进行磋商”。
　　上述消息人士告诉路透，目前调查主要集中在该行2002-2009年期间为苏丹的石油贸易提供美元融资一事。早在1997年美国就因苏丹政府违反人权对该国实施制裁，并在2007年延长了制裁。
　　消息人士称，该行为中国的中石化和中石油等中资公司提供绝大多数的贸易融资，而这些公司是制裁期间苏丹原油的主要进口者。上述中资公司拒绝置评。

    事件回顾：

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巴黎银行恐遭重罚

　　@华尔街见闻：法国正与美国监管机构就法国巴黎银行遭美国巨额罚款一事磋商，最终惩罚金额可能缩减。
　　法国财长萨潘(Michel Sapin)在接受法国欧洲一台及i-Tele采访时称，法国正与美国就此事协商，法国巴黎银行可能获得好于预期的解决方案。“我认为，两国正接近达成更为公平的惩罚协议。毕竟，最终罚金带来的不确定性将影响法国经济。”
　　法国巴黎银行是法国最大的银行，此前该行因涉嫌违反美国制裁令被美国监管机构罚款100亿美元。美国司法部对该行提起诉讼，指其在2002年—2009年期间协助伊朗、苏丹等国家避开美国经济制裁措施。
　　华尔街见闻网站此前提及，最近几年，美国监管部门对在受美制裁的国家积极开展业务的欧洲金融机构进行大力调查和重罚。巴克莱、瑞士信贷、渣打、汇丰等均因违反美国对伊朗、利比亚、苏丹或古巴的制裁规定，已总计缴纳了超50亿美元的罚金以达成和解。
　　不过，针对法国巴黎银行最终罚款金额是否少于100亿美元，萨潘并未给出预测。法国巴黎银行此前曾表示，罚金可能“远远超过11亿美元”。
　　法国总统奥朗德、财长萨潘及外交部长曾公开批评称，如此巨额的罚金将令美欧在自由贸易协定方面的对立立场加深。欧盟负责银行监管事务的专员巴尼耶(Michel Barnier)曾在6月13日表示，法国巴黎银行应当被公正对待。

    美国将罚法巴100亿美元 奥朗德致信奥巴马喊贵

法国总统奥朗德与美国总统奥巴马会晤

　　@钱江晚报：欧洲银行业巨头法国巴黎银行近来惹上大麻烦了。彭博新闻社援引消息人士的话报道说，因为美国认为该银行涉嫌违反美方对苏丹与伊朗等国的制裁令，将被处以100亿美元的天价罚款。
　　对此，法国政府3日表态将捍卫法国巴黎银行利益，称这家银行可能遭受美国100亿美元罚款“不合理”，警告这种罚款可能危及跨大西洋自由贸易谈判。
　　一位法国总统办公室的官员表示，总统奥朗德也已致信美国总统奥巴马，表达了对美国拟向法国巴黎银行罚款100亿美元以上的数目“过高”的担忧。
　　据报道，奥朗德预计还将在5日向到访的奥巴马当面求情。
　　为参加6日举行的诺曼底登陆70周年活动，奥巴马预计5日晚抵达法国，当晚将与奥朗德在巴黎一家餐馆用餐。奥朗德4日告诉记者：“我不知道，他是否愿意谈这个，但我会和他说。”
　　据报道，法美关系近来已经因美国应对叙利亚危机和法国不愿取消对俄罗斯直升机交付而紧张。
　　法国外长洛朗·法比尤斯3日在法国电视2台说：“如果存在错误或违规，有罚款很正常，但罚款必须按比例、合理。”
　　法比尤斯还警告，美方涉及法国巴黎银行的决定将会为欧盟与美国之间的自由贸易谈判增加问题，因为任何协议都应基于互惠。